Autoritățile thailandeze reprimă escrocheria cu criptomonede de 27 de milioane de dolari 🚨
Autoritățile din #Thailand au reținut cinci cetățeni străini legați de o platformă frauduloasă de investiții în criptomonede care a fraudat investitorii locali cu peste 27 de milioane de dolari.
Suspecții, patru din China și unul din Laos, au fost arestați de Biroul de Investigare a Crimelor Cibernetice (CCIB) din Thailanda, după ce peste 3.200 de localnici au raportat pierderi din investițiile lor în bchgloballtd.com.
Acuzații se confruntă cu acuzații de coluziune infracțională transnațională, fraudă publică și bani #laundering . Biroul Procurorului General din Thailanda a inițiat procedurile de urmărire penală în august 2022, ducând la confiscarea de la suspecți a proprietății personale în valoare de 585 de milioane de baht thailandezi.
Schemele de investiții continuă să facă ravagii în Thailanda, determinând măsuri de reglementare, inclusiv noi cerințe din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse pentru a proteja investitorii și activele acestora.
Escrocii devin din ce în ce mai sofisticați, vizând utilizatorii prin adrese URL înșelătoare ale site-urilor web deținute de guvern pentru a accesa portofelele #crypto .
