Autor: Squidward |. Zhangyuge.eth
Guvernul SUA a confiscat/găzduit temporar un număr mare de bitcoini în anii de operațiuni de aplicare a legii, dintre care unele au fost licitate și vândute. dintre aceste soluții de procesare Bitcoin.
Există un proces de caz pentru a ajuta noii utilizatori să înțeleagă Dacă doriți să economisiți probleme, puteți citi concluzia la sfârșit.
1. Bitcoins furați de la Bitfinex (94.000 Bitcoins rămași)
Cauza incidentului: Pe 2 august 2016, 119.754 de bitcoini au fost furați de la Bitfinex După furt, Bitfinex a emis jetonul de datorie BFX și a promis utilizatorilor că atunci când Bitfinex va recupera unele fonduri din atacul hackerilor, aceste fonduri vor fi folosite pentru schimb. Jetoane RRT pentru a compensa utilizatorii afectați. Rata de schimb este 1bfx=1usd
Unii deținători de jetoane BFX au ales să-și convertească jetoanele BFX în acțiuni iFinex (compania căreia îi aparține bitfinex) Bitfinex a plătit datoria rămasă în 8 luni și toate jetoanele bfx au fost răscumpărate.
Deoarece utilizatorii care aleg să schimbe acțiunile ajută bitfinex să ușureze fluxul de numerar, pentru a le mulțumi acestor acționari, bitfinex a oferit și o parte din recompensa jetonului RRT. Valoarea jetonului rrt depinde de câți bitcoini pot fi recuperați în final maximul poate fi până la 1rrt=1usd .
Conform anunțului final, suma totală de jetoane RRT este de 30199822,40 RRT
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
A progresa
La 8 februarie 2022, Departamentul de Justiție al SUA a emis un anunț
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBI a capturat cuplul de hackeri, Ilya Lichtenstein și soția sa Heather Morgan, care au furat Bitfinex și au recuperat 94.000 de Bitcoin. În prezent, banii sunt deținuți în încredere de agențiile de aplicare a legii.
Ce să faci cu acești bani
Bitfinex a declarat că comunică cu Departamentul de Justiție pentru a recupera bitcoinii furați.
Din moment ce banii pe care Bitfinex îi datorează utilizatorilor au fost plătiți prin BFX și RRT.
Prin urmare, bitfinex are o probabilitate mare de a obține proprietatea asupra acestui lot de Bitcoins.
Dacă această parte a Bitcoin este retrasă, jetoanele RRT rămase vor fi răscumpărate la un preț de 1RRT: 1usd
Restul de 80% din Bitcoin vor fi folosite pentru a răscumpăra jetoanele Bitfinex leu emise de acesta.
După cum am menționat anterior, partea RRT are doar mai mult de 30 de milioane de dolari SUA, iar pentru partea rămasă, am dori să menționăm celălalt token LEO al Bitfinex, Bitfinex a anunțat că 80% din Bitcoin vor fi folosiți pentru a-și răscumpăra jetoanele leo emise.
Link-ul de anunț oficial al Bitfinex este următorul:
https://www.bitfinex.com/posts/766
Originea jetoanelor LEO
Numele complet al jetonului LEO este UNUS SED LEO. Aici trebuie să adăugăm câteva informații. Compania-mamă din spatele USDT Tether și bitfinex este iFinex. În 2019, Bitfinex a încredințat active în valoare de 850 de milioane USD pentru gestionarea activelor. .
Ulterior, fondurile acestei companii de încredere au fost înghețate de guvernele altor țări, lăsând Bitfinex să se confrunte cu problema că nu exista suficientă lichiditate pentru a oferi utilizatorilor retrageri de fonduri de la Tether pentru a rezolva problema de lichiditate. permițând companiei-mamă a lui Bitfinex iFinex Sub investigație de către agențiile de aplicare a legii din SUA.
Pentru a strânge fonduri pentru a rezolva această problemă, Bitfinex a emis jetoane leo, în cartea albă, se afirmă clar că, dacă Bitfinex recuperează Bitcoin-ul care a fost furat în 2016, Bitfinex va folosi jetoane echivalente în termen de 18 luni de la data recuperării UNUS SED Tokenurile LEO vor fi răscumpărate și distruse la o sumă de 80% din fondurile nete recuperate. Aceste răscumpărări de simboluri pot fi realizate prin tranzacții pe piață deschisă sau prin achiziționarea UNUS SED LEO prin tranzacții la bursă, inclusiv schimbul direct de Bitcoin cu UNUS SED LEO
Mulți prieteni au spus că asta înseamnă că poți cumpăra Leo imediat? Nu, nu-ți face griji, citești tu primul.
Perioada de timp
Data confiscării Bitcoin: februarie 2022
Timp de probă: Nu a început încă
Timp de vânzare Bitcoin: Nu a început încă
Deși Ilya Lichtenstein și Heather Morgan au fost arestate, cazurile lor sunt încă în desfășurare și nu s-au încheiat încă procesul final de condamnare în instanță.
Activele confiscate de guvern trebuie să treacă prin anumite proceduri legale și procese de aprobare înainte de a putea fi scoase la licitație sau returnate.
Timpul specific al acestui proces depinde de diverși factori, cum ar fi complexitatea cazului, evoluția procesului juridic etc.
Deci, conform procedurilor agențiilor de aplicare a legii din SUA, cât va dura acest proces? Este posibil să putem extrage referință din alte cazuri.
2. Carcasa Silk Road
La 1 octombrie 2013, Ross Ulbricht, fondatorul celebrului Darknet Silk Road, a fost arestat de FBI. În primul anunț, justiția a declarat că au fost confiscate 26.000 de Bitcoin, iar pe măsură ce ancheta s-a aprofundat, mai multe Bitcoin-uri legate de Silk Road au fost descoperite și confiscate.
Drumul Mătăsii este un caz foarte larg, pe lângă Bitcoin-urile aflate în mâinile fondatorului, site-ul a fost furat de multe ori. ani Mulți oameni implicați în caz au fost arestați unul după altul.
Agențiile de aplicare a legii au început să scoată la licitație Bitcoin-urile confiscate inițial în anii după ce Ross a fost arestat.
Prima dată: 27 iunie 2014, licitație de aproximativ 29.656 Bitcoin
A doua oară: 4 decembrie 2014, licitație de aproximativ 50.000 de Bitcoins
A treia oară: 5 martie 2015, licitație de aproximativ 50.000 de Bitcoins
A patra oară: 5 noiembrie 2015, licitație de aproximativ 44.000 de Bitcoins
Data confiscării Bitcoin: octombrie 2013
Data procesului: februarie 2015
Vânzările Bitcoin au început: iunie 2014
Noul Bitcoin implicat
1.Individual X Hacker
În 2020, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că peste 69.370 de bitcoini au fost confiscați de la un hacker cu numele de cod „Individual Got these Bitcoins”.
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
Pe 23 aprilie 2022, fondatorul Silk Road, Ross Ulbricht, a renunțat la proprietatea a 69.370 de bitcoini (aproximativ 2,74 miliarde USD) care fuseseră furați de hackeri și a fost de acord să predea proprietățile menționate mai sus guvernului SUA pentru a fi eliminate legal.
În august 2023, conform hotărârii anunțate de Curtea de Apel al nouălea circuit din SUA, decizia finală a fost confiscarea oficială a acestui lot de Bitcoin.
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
Data confiscării Bitcoin: noiembrie 2020
Data procesului: august 2023
Timp de vânzare Bitcoin: Nu a început încă
2. James Zhong Hacker
Pe 14 aprilie 2023, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că agențiile de aplicare a legii au confiscat din nou aproximativ 50.676,17851897 de bitcoini aferente Drumului Mătăsii în noiembrie 2021. La acea vreme era evaluat la peste 3,36 miliarde de dolari.
Numele hacker-ului era James Zhong, care a furat acest lot de Bitcoin de la Silk Road în septembrie 2012. În cele din urmă, în aprilie 2023, James Zhong a fost condamnat pentru fraudă în telecomunicații, iar toți Bitcoin-urile au fost confiscate.
Anunțul Ministerului Justiției:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
Conform informațiilor de la pagina 26 din documentul instanței: Cazul 1:22-cr-00606-PGG Document, această parte a Bitcoin a fost vândută de patru ori în 2023.
Data arestării: noiembrie 2021
Data confiscării Bitcoin: noiembrie 2021
Data procesului: Pledoarie 4 noiembrie 2022
Ora de începere a vânzărilor Bitcoin: 14 martie 2023
Alte cazuri de vânzare
1. Într-o notificare transmisă de oficialul american la 8 ianuarie 2024, guvernul SUA a declarat că intenționează să dispună de cei aproape 2.875 de bitcoini confiscați de la Ryan Farace și Sean Bridges în 2021 și al doilea lot „într-o modalitate indicată de către Procurorul General al SUA” din 59 de piese.
Data confiscării Bitcoin: 10 februarie 2021
Când Bitcoin începe să se vândă: va fi vândut în ianuarie 2024.
2. Pe 27 iunie 2024, datele de la Arkham Intelligence au arătat că guvernul SUA a transferat miercuri 3940,28 Bitcoin către Coinbase Prime Deposit, în valoare de 241,22 milioane USD.
Bitcoin-urile au fost confiscate inițial de la traficantul de droguri Banmeet Singh.
Bitcoin confiscat: ianuarie 2024 confiscat în timpul procesului.
Ora de începere a vânzărilor Bitcoin: iunie 2024
în concluzie:
Judecând după mai multe cazuri de amploare din istorie, timpul total de la arestarea persoanelor implicate, confiscarea fondurilor implicate, până la începerea procesării Bitcoins, nu depășește, în general, 3 ani.
Jumătate dintre ei vor începe în curând să proceseze Bitcoinul implicat după ce verdictul va intra în vigoare și vor pleda vinovați.
Cele două cazuri de amploare care merită atenția noastră în acest moment sunt:
1. 94.000 de Bitcoin confiscate de hackeri Bitfinex
Data sechestrului este februarie 2022
Condamnarea hackerului ar putea fi până la sfârșitul acestui an
Bitfinex a spus că, după ce va recupera acest lot de monede, va răscumpăra Leo în loturi de peste 18 luni.
2. Peste 69.370 de Bitcoin confiscate de la hackeri Individual X
Procesul Bitcoin implicat în caz este programat pentru: august 2023
Timpul de procesare poate fi de la sfârșitul acestui an până la începutul anului viitor
Notă: Agențiile judiciare nu vor dezvălui prea multe informații, iar procedurile de procesare vor fi, de asemenea, diferite.
Ora de începere a procesării este doar o estimare și, din punct de vedere istoric, guvernul SUA a vândut în loturi pentru a face față lichidității pieței. mai degrabă decât o vânzare unică.
Și ambii noi candidați la președinție au spus că după noul tur de alegeri, pentru a câștiga opinia publică, unele dintre monedele acordate guvernului de către instanță pot fi folosite ca rezerve guvernamentale și nu vor fi vândute.
