Încă doi promotori ai schemei Forcount crypto Ponzi – o înșelătorie din Brazilia care i-a păcălit pe investitorii vorbitori de limbă spaniolă din 8,4 milioane de dolari între 2017 și 2021 – au pledat vinovați pentru rolurile lor în schemă.

Pe 22 iulie, Nestor Nunez, în vârstă de 66 de ani, și Antonia Perez Hernandez, în vârstă de 49 de ani, au pledat separat vinovați pentru un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică, care are o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare federală.

Procurorii spun că Nunez, un cetățean spaniol, a fost plătit să se prezinte ca director general al schemei Forcount, folosind pseudonimul „Salvador Molina”. Adevăratul conducător al schemei ar fi fost un cetățean brazilian în vârstă de 39 de ani, Francisley Da Silva, care a fost arestat de autoritățile braziliene în 2022. Hernandez a fost un promotor principal al schemei.

Între 2017 și 2021, promotorii Forcount au vizat vorbitorii de spaniolă din întreaga lume, adesea prin adunări promoționale generoase, promițându-le randamente mari bazate pe împărțirea profitului din activitățile inexistente de cripto mining și tranzacționare.

Potrivit documentelor judecătorești, promotorii Forcount și-au atras victimele, promițându-le „libertate financiară” și etalându-și propria avere personală sub formă de mașini de lux și îmbrăcăminte de designer – în timp ce furau depozitele investitorilor și spălau câștigurile obținute ilegal prin intermediul companiilor fictive și imobiliare.

Unul dintre co-conspiratorii lui Nunez și Hernandez, cetățeanul american Juan Tacuri, în vârstă de 46 de ani, a pledat vinovat pentru un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică în iunie. De asemenea, el a fost de acord să renunțe la 4 milioane de dolari din veniturile din infracțiuni, precum și bunurile imobiliare achiziționate din fondurile victimelor, ca parte a negocierilor sale.

Tacuri va fi condamnat la New York pe 24 septembrie de judecătorul districtual Analisa Torres, judecătorul care supraveghează procesul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA împotriva companiei cripto Ripple.

Torres îl va condamna pe Nunez pe 11 noiembrie. Nicio dată nu a fost stabilită încă pentru Hernandez.