„Este Binance o înșelătorie?” Oamenii vor fi înșelați din când în când escrocherii pe Binance și mulți oameni sunt chiar confuzi: „Binance este un site de înșelătorie?”
Acest articol vă va răspunde la întrebările pentru cei care nu folosesc moneda virtuală, așa că asigurați-vă că îl citiți cu atenție! Înțelegeți bine dacă Binance Exchange este o înșelătorie și înșelătoriile comune pe Binance în 2023.
În cele din urmă, vom rezolva și tehnicile de fraudă întâlnite în mod obișnuit de internauții pe PTT și Dcard. Înainte de a utiliza Binance Exchange, trebuie să înțelegeți și tehnicile de fraudă pe care le puteți întâlni la schimb, precum și metodele de fraudă a întâlnirilor!
Este schimbul Binance o înșelătorie?
Binance este cel mai mare schimb de criptomonede din lume și nu este un site de înșelătorie!
Unii oameni ar putea crede că există îndoieli cu privire la funcționarea schimbului Binance, că acesta poate fi atacat de guvern, că poate fi dificil să retragi bani după ce a fost reglementat etc. Acest site respectă aceste opinii, dar cel puțin la momentul scrierii, Binance nu este un site web înșelătorie, iar internauții pot face tranzacții normale și pot depune și retrage fonduri pe el.
Ceea ce merită remarcat este că multe site-uri web frauduloase folosesc numele Binance pentru a frauda, așa că mulți oameni sunt înșelați și cred că au fost păcăliți de Binance nume fals.
Există destul de multe astfel de tehnici! Site-uri web precum Trend Micro au cooperat, de asemenea, cu Binance pentru a face publice înșelătorii obișnuite despre Binance pe blogurile lor oficiale.
Metoda 1 a fraudei Binance, site-ul și aplicația Binance false
Aceasta este una dintre cele mai comune metode! Multe site-uri web se vor uzurpa direct numele Binance sau chiar vor cumpăra reclame Google, așa că atunci când căutați „Binance”, rezultatele căutării sale vor fi clasate pe primul loc.
Este posibil să vedeți și aplicații Binance false pe Google Play Dacă intrați pe site-ul web fals, banii nu vor mai fi transferați niciodată, așa că aveți grijă!
(Sursa imagine: Binance Chinese Community)
Escrocherii false de schimb Binance sunt foarte frecvente. Ele pot folosi e-mailul pentru a vă trimite o scrisoare, TG, IG pentru a vă trimite un mesaj privat etc. Există diverse metode.
Unele escrocherii sunt concepute atât de elaborat încât nu le puteți deosebi ca aspect, așa că verificarea adresei URL este cea mai fiabilă modalitate.
Cum să depistați înșelătoria falsă a site-ului Binance
Vă rugăm să nu uitați să identificați adresa URL „https://www.binance.com/” și să dezvoltați obiceiul de a verifica adresa URL în orice moment.
Dacă descărcați aplicația, vă rugăm să link de pe site-ul oficial.
Indiferent de unde vă conectați la Binance de oriunde, nu uitați să verificați adresa URL pentru a evita escrocherii de la aplicații false și site-uri web false.
Metoda de fraudă Binance 2: Uzurparea identității fraudei personalului Binance (LINE, Telegram, Discord)
Atâta timp cât vă alăturați unor grupuri LINE, grupuri TG, mesaje FB și mesaje IG, un grup de fraudă vă va adăuga din lista de membri.
După ce te-au adăugat, ei se vor preface a fi personal oficial al Binance pentru a comite fraude. Imaginea afișată va fi sigla Binance, iar numele va avea, de asemenea, cuvintele Binance, Binance etc.
Dar vă rugăm să rețineți, ignorați mesajele private indiferent de situație! În cercul valutar, 99% dintre persoanele care vă vor trimite mesaje private sunt escrocherii! Este chiar imposibil ca serviciul pentru clienți Binance să vă contacteze prin mesaj privat.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să întrebați direct în grupul oficial (dar asigurați-vă că este grupul oficial real) sau direct prin canalul oficial de servicii pentru clienți al Binance.
În plus, sub mesaje de pe Facebook vor fi și fani profesioniști falși (cu nume și imagini setate exact la fel ca cele oficiale) care încearcă să te înșele să transferi bani în portofel sau să te înregistrezi.
Cum să descoperiți escrocherii false ale serviciului clienți Binance
Amintiți-vă un principiu: serviciul oficial pentru clienți Binance nu vă va contacta în privat!
Serviciul oficial pentru clienți nu vă va trimite mesaje în mod privat și majoritatea dintre ei nu vă vor cere să le trimiteți un mesaj privat. În plus, ar trebui să fiți atenți dacă grupul Binance la care vă alăturați este real, deoarece este posibil să întâlniți grupuri false.
În plus, atunci când contactați orice „personal oficial”, vă rugăm să utilizați canale oficiale, cum ar fi butonul de serviciu pentru clienți de pe site-ul Binance etc.
Unele grupuri pot avea îngeri Binance și alți angajați, dar sunt doar entuziaști. Pentru întrebări operaționale reale, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți Binance prin intermediul site-ului oficial.
Metoda de fraudă Binance 3: Cumpărați monede de la Binance și minerit fals
Există o metodă care vă cere să cumpărați monede pe Binance și apoi să le transferați la o anumită adresă pentru a vă păcăli să câștigați dobândă mare.
Acest tip de înșelătorie este ușor de detectat. Practic, atâta timp cât urmați instrucțiunile altor persoane pentru a opera un schimb de criptomonede, există șanse mari să fie o înșelătorie.
Doar că mulți începători ar putea să nu înțeleagă ei vor să spună că am fost pe Binance de la început până la sfârșit, dar banii îmi lipsesc.
De fapt, este posibil să fi ascultat grupul de fraudă și să fi transferat banii din Binance!
Cum să descoperiți escrocherii miniere false Binance
Acest tip de fraudă poate fi în denumirea de „exploatare”, „împrumut”, „exploatare a lichidității”, „miză”, etc.
Acești termeni sunt toți adevărați, cu excepția faptului că, după ce banii tăi sunt transferați, nu intră în minerit, ci direct în buzunarele grupului de fraudă.
Așa că nu uitați, trebuie să fiți extrem de precauți înainte de a apăsa pe „Retragere” pe Binance!
Aveți grijă să nu ascultați operațiunile altora Dacă vă transferați pe o altă platformă pe cont propriu, nu uitați să verificați autenticitatea platformei.
Multe platforme de înșelătorie vor scrie unele postări pe blog pentru a pretinde că sunt decente sau se vor lăuda în grupuri, dar odată ce criptomoneda este transferată din Binance, aceasta nu poate fi returnată.
Metoda 4 a fraudei Binance: fraudă valutară OTC Binance C2C
Așa-numita tranzacție over-the-counter C2C se referă la „tranzacționarea cu vânzători individuali”, mai degrabă decât la tranzacționarea cu burse.
Binance joacă doar rolul unui intermediar în C2C, așa că trebuie să ai de-a face cu diferiți vânzători, nu cu schimburi.
Pentru tutoriale C2C, consultați: Tutorial Binance C2C: De asemenea, puteți cumpăra monede cu LINE Pay și numerar! Compilarea evaluării riscurilor și PTT
Așa-numita fraudă C2C poate fi că atunci când cumpărați monede, acesta vă transferă USDT negru (adică USDT de origine necunoscută).
Sau când vindeai monede, ți-ai făcut o întâlnire personală, ai luat monedele, ți-ai luat telefonul și ai fugit!
Cum să depistați o înșelătorie Binance C2C falsă
Când utilizați tranzacții C2C pe site-ul oficial Binance, există câteva garanții de bază de la Binance (consultați linkul de mai sus).
Dar amintiți-vă, dacă cealaltă parte vă jefuiește în timpul unei întâlniri față în față... atunci chiar nu va fi util pentru nimeni să acționeze ca intermediar.
Principiul este că atunci când alegeți un comerciant C2C, cel mai bine este să alegeți un magazin cu un volum mare de tranzacții, un magazin fizic și un timp de funcționare lung. Acest lucru poate reduce riscul. Pentru începători, puteți lua în considerare în mod direct diferite metode de depunere și retragere, vă rugăm să consultați:
Metoda 5 a fraudei Binance: contrafacerea Airdrops-urilor Binance pentru a oferi monede
Acest tip de înșelătorie este deosebit de comun pe Twitter și, din când în când, vei fi etichetat în unele postări de înșelătorie „fake airdrop”.
Cele mai multe dintre aceste postări sunt postate de conturi false cu nume și imagini care sunt exact aceleași (rețineți că aceste conturi false au o mulțime de urmăritori!)
Apoi, s-ar putea să fii îndrumat către un site fals de airdrop, să fii adăugat la un grup de airdrop fraudulent, să fii cumpărat monede contrafăcute cu diferite adrese de contract etc...
Odată ce vedeți informații despre airdrop pe internet, asigurați-vă că accesați site-ul oficial pentru a le verifica. (În nou, vă rugăm să verificați dacă este site-ul oficial real).
Multe escrocherii false de airdrop vor crea o serie de Twitter false, site-uri oficiale false și grupuri de discuții TG false, așa că este foarte dificil de verificat.
Cum să depistați o înșelătorie falsă cu Airdrop Binance
Cel mai sigur mod este să găsiți site-ul web oficial real al proiectului prin intermediul site-ului Binance, apoi să vă alăturați comunității și să participați la airdrop de acolo.
Sau, atunci când participați la airdrops, fiți extrem de precauți atunci când conectați portofele și transferați fonduri, deoarece trebuie să vă amintiți că criptomoneda de pe astfel de site-uri web înșelătorie este adesea accesibilă doar și nu poate fi exportată...
Metoda de fraudă Binance 6: fraudă de retragere falsă Binance
Așa-numita „retragere” este schimbarea criptomonedei cu monedă legală, iar grupurile de fraudă pot interveni și în fraudă în această etapă.
Mai ales acum că Binance a suspendat retragerile prin transfer bancar și mulți oameni se tem de C2C, așa că grupurile de fraudă vor folosi canale false de retragere pentru a frauda.
Metoda este similară cu cea menționată anterior Vi se va cere să transferați banii într-un schimb necunoscut, iar apoi vor fi convertiți în monedă legală.
Unele grupuri de fraudă vor refuza direct să vă dea bani (adică nu vor mai avea performanțe), în timp ce altele vor folosi „taxe de manipulare, taxe” și alte nume pentru a vă cere să compensați diferența înainte de a putea retrage bani.
Dar, de fapt, așa-numita diferență este doar un alt strat de piele care trebuie adăugat...
Mai mult decât atât, unele grupuri de fraudă vă vor lăsa să retrageți bani în sume mici, făcându-vă în mod eronat să credeți că puteți primi banii fără probleme, iar atunci banii vor rămâne blocați atunci când doriți să retrageți bani în sume mari.
Cum să descoperiți escrocherii false de retragere Binance
Dacă doriți să folosiți dolari din Taiwan pentru a retrage bani, pe lângă canalele de pe Binance și comercianții de încredere C2C, nu există nimic mai mult decât schimburile de criptomonede din Taiwan.
Cele mai mari două schimburi legale de retragere a monedei din Taiwan sunt MAX și ACE După ce ați legat un cont bancar, îl puteți schimba cu TWD la schimb și puteți retrage bani direct în contul bancar.
Metoda 7 a fraudei Binance, fraudă online, profesori falși
După cum am menționat anterior, atâta timp cât vă alăturați unui grup de criptomonede și lăsați un mesaj în comunitate, o armată de frumuseți false și profesori de investiții falși vă vor trimite imediat mesaje private. Aceasta este o tehnică comună de înșelătorie.
Sunt prea multe escrocherii de acest gen, iar ideea este că sunt și mulți oameni care se pricep la asta...
Nu uitați, toate mesajele private din criptomonede vor fi tratate ca fraudă! Unii dintre acești oameni te vor înșela în numele întâlnirilor, în timp ce alții vor avea o discuție serioasă cu tine și apoi te vor îndruma către schimbul pe care îl recomandă. (de multe ori, de asemenea, un schimb fraudulos)
Cum să depistați o înșelătorie de întâlniri Binance falsă
Amintiți-vă, înșelătoriile cu criptomonede sunt răspândite, așa că singura modalitate de a spune este să:
„Nu ai încredere în mesajele private ale nimănui!”
Nu aveți încredere în niciun schimb recomandat de mesaje private, nu aveți încredere în niciun portofel recomandat de mesaje private și nu participați la niciun mining recomandat de mesaje private aproape toate aceste invitații de prieteni nesolicitate prin mesaje private sunt înșelătorii.
Metoda de fraudă Binance 8: fraudă falsă a partenerului Binance
Înșelătoriile de aici sunt mai avansate Majoritatea trucurilor anterioare sunt folosite pentru a înșela începătorii, dar chiar și mulți veterani de aici vor fi păcăliți.
Practic, vor exista multe proiecte care pretind că cooperează cu Binance sau care primesc investiții de la Binance.
Cumpărați-le acum monedele și veți avea ocazia să obțineți de zeci sau sute de ori când așteptați Binance IEO.
Binance IEO are un record de creștere de zeci sau sute de ori, dar aceste oportunități de câștig de bani aparțin adesea investitorilor sau instituțiilor timpurii ai proiectului și de multe ori există o limită de timp care interzice vânzarea.
Așadar, acest tip de oportunitate există, dar te rog să te gândești la asta, de ce e rândul tău să ai o ocazie atât de bună de a te îmbogăți?
Dacă oricum vrei să încerci, doar tratează banii de achiziție ca pe un cadou pentru escroc, înseamnă că ești unul dintre cei norocoși aleși din zece mii ai fost inselat. (probabilitatea de 99% este cea din urmă)
Metoda de fraudă Binance 9: Acționați ca un cont principal pentru a ajuta la retrageri, achiziționarea de conturi KYC etc.
Acest tip de fraudă este, de asemenea, foarte avansat dacă un netizen dorește să vinzi un cont Binance care a trecut de verificarea identității (KYC), este probabil să fie folosit pentru a spăla bani sau șantaj.
Acest tip de risc este ca și cum ați împrumuta contul bancar altora. Dacă ceva nu merge bine, puteți fi considerat complice în fraudă sau spălare de bani. (Acesta este același, indiferent dacă este un cont de criptomonede sau un cont bancar)
Tactici de fraudă Binance 10: Insider fals și fraudă reală
Acest tip de înșelătorie este menționat și pe pagina oficială a Binance, deoarece este atât de răspândită.
Metoda nu este altceva decât să fii în grupul de comunicare și să vezi pe unii internauți spunând că au informații privilegiate, sau un grafic de profit cu comenzi etc., prin urmare, ești invitat să participi la „acționarea în numele altora”.
Acest tip de operațiune este de a transfera monedele unui anumit „profesor”, care le va opera uniform și va împărți profiturile.
Metoda de fraudă este, de obicei, de a crea semne de profit și chiar de a vă întoarce o parte din principal (indicând că este un profit După ce credeți profesorul, el vă va invita să depuneți mai mult și să câștigați mai mult).
Apoi, grupul de fraudă fuge cu depozitul tău mare. Sau vă pot întârzia plata folosind aceleași motive ca „taxe de manipulare, taxe, întreținere a sistemului” etc.
Știi, pentru a te atrage să depui bani, aceste grupuri de fraudă îți oferă uneori chiar și un mic profit, așa că fii atent!
Escrocherii din cercul valutar sunt foarte greu de prins
Cercul valutar are caracteristici precum descentralizarea și ireversibilitatea.
Nici măcar Binance nu vă poate ajuta după ce transferați bani din Binance. Șansa de a fi salvat prin chemarea poliției este, de asemenea, foarte mică, deoarece software-ul social, cum ar fi Telegram, este adesea folosit, iar grupul principal de fraudă din spatele acestuia nu poate fi găsit.
Prin urmare, trebuie să fiți atenți la metodele de fraudare a grupurilor și să nu vă bazați pe instituții precum Binance pentru ajutor, pentru că, sincer, schimburile sunt neputincioase.
Discuții legate de PTT despre înșelătoria Binance
Există și o mulțime de discuții despre fraudă pe PTT, dar multe escrocherii pe PTT nu sunt doar pe Binance. Este posibil să întâlniți diverse platforme false, fraude sociale etc., care sunt practic aceleași cu metodele introduse în acest articol.
Puteți vedea, de asemenea, în captură de ecran că, pe lângă diverse platforme false și escrocherii de întâlniri, există și un „mesaj text fraudulos deghizat în Binance”. Frauda de uzurpare a identității este foarte comună.
Modalități de a evita întâmpinarea înșelătoriilor Binance
Acest articol descrie multe metode de fraudă, dar practic logica din spatele lor este aceeași. Trebuie să vă amintiți doar câteva puncte cheie:
Acordați atenție oricăror „oameni”: aceștia se pot pretinde a fi internauți entuziaști, profesori puternici de tranzacționare, KOL-uri false, serviciul pentru clienți oficial fals, personal oficial fals etc. Înșelătoriile de întâlniri sunt foarte frecvente.
Acordați atenție oricărui „schimb”: atâta timp cât vă transferați monedele pe o altă platformă decât Binance, acestea pot fi transferate într-un schimb fals, grup de minerit fals, protocol fals, canal de retragere fals etc.
Acordați atenție tuturor canalelor „Binance”: există site-uri web oficiale Binance false, comunități Binance false și aplicații Binance false Multe comunități false au, de asemenea, zeci de mii de urmăritori (la urma urmei, este ieftin să cumpărați adepți), deci chiar dacă. știi deja cum să folosești Binance, fii conștient și de platformele false Binance.
Acordați atenție oricărei acțiuni de transfer de bani în afară: transferul de bani către vânzătorii C2C, transferul de bani în portofele necunoscute, oferirea de chei private etc., toate sunt operațiuni foarte periculoase.
Multe escrocherii vor folosi „canale legitime + canale frauduloase” pentru a frauda, astfel încât novicii pot fi păcăliți cu ușurință, cum ar fi „cumpărați monede cu Binance real + transferați bani în pool-uri miniere false”, „depuneți monede în portofele reale + câștigați monede cu protocoale false; ”, „Metode de investiții reale + profesori falși de formare” și așa mai departe.
Cele de mai sus sunt tehnici de fraudă obișnuite în Binance și în alte lumi ale criptomonedei. Toată lumea trebuie să le acorde atenție.
În plus, vă reamintim că investiția în criptomonede este o investiție cu risc ridicat, iar principalul poate reveni la zero, acest articol este în scop didactic, vă rugăm să fiți atenți la riscuri și să fiți responsabil pentru investiția dvs.
