Un raport detaliat recent lansat dezvăluie prevalența stablecoin-ului USDT în tranzacțiile ilegale În doar trei ani, portofelele ilegale au acumulat fonduri de până la 11 miliarde de dolari.

Descoperirile companiei de analiză blockchain Elliptic indică faptul că Tether este deosebit de activ pe platforma Huione Guarantee, care oferă servicii de tranzacționare infractorilor cibernetici și bazei lor de clienți.

Raportul menționa că unele companii pretind în mod deschis că pot oferi servicii de spălare a banilor, în special pentru veniturile ilegale obținute prin așa-numita înșelătorie „uciderea porcilor”. În plus, unele companii și-au exprimat dorința de a contribui la gestionarea veniturilor din frauda sexuală.

O așa-numită înșelătorie de „ucidere a porcilor” apare atunci când escrocii construiesc o relație de încredere pentru a-i determina pe indivizi nebănuiți să-și investească toate economiile în proiecte de criptomonede false aparent profitabile.

Platforma Huione Guarantee oferă un serviciu care le permite escrocilor să angajeze oameni care să creeze site-uri web dedicate pentru escrocherii lor și să folosească software-ul „AI care schimbă fața” pentru a comunica cu prada lor pentru a le spori persuasivitatea.

Aceste escrocherii au dus la pierderi de miliarde de dolari. Cu toate acestea, realitatea care este adesea trecută cu vederea este că persoanele care comit aceste crime pot fi de fapt victimele. Aceștia sunt ademeniți în țări din Asia de Sud-Est, cum ar fi Cambodgia și Myanmar, în speranța de a-și găsi locuri de muncă bine plătite, pentru a ajunge în închisoare și pașapoartele confiscate.

Și mai înfricoșătoare, platforma Huione Guarantee vinde și produse folosite pentru torturarea lucrătorilor, inclusiv cătușe și bastoane pentru șocuri electrice. Ancheta lui Elliptic avertizează că unele persoane forțate în muncă s-au sinucis în disperare, în timp ce altele și-au pierdut viața în circumstanțe suspecte.

Proliferarea rolurilor ilegale pe piață

Raportul lui Elliptic afirmă că există dovezi ample că platforma Huione Guarantee funcționează de fapt ca o piață de tranzacționare ilegală. Și mai îngrijorător este că platforma pare să fie legată de un mare conglomerat cambodgian cu afaceri, de la aviație la imobiliare, iar unul dintre directorii grupului are legături strânse cu prim-ministrul Cambodgiei.

În timp ce utilizarea Tether în tranzacțiile ilicite este îngrijorătoare, Elliptic a remarcat că un avantaj al plăților cripto este transparența tehnologiei blockchain. Acest lucru permite autorităților de reglementare să monitorizeze și să înghețe fluxul USDT, privând astfel escrocii de sursa lor de venit.

Este raportat că Elliptic și-a folosit instrumentele pentru a semnala sute de adrese de criptomonede controlate de Huione, precum și adresele utilizate de comercianții care operează pe platforma Huione Guarantee, oferind indicii importante pentru combaterea acestor activități ilegale.

Rolul lui Tether în activitatea criminală

Deși criptomonedele sunt interzise în China, există tot mai multe dovezi că Tether (USDT) este folosit ilegal în China pentru a sprijini activități criminale în țară. În luna mai a acestui an, poliția a desființat cu succes o mare bandă subterană care era suspectată că îi ajută pe indivizi să ocolească controalele valutare și să transfere ilegal fonduri în străinătate, implicând o sumă totală de până la 1,9 miliarde de dolari.

În ianuarie a acestui an, Națiunile Unite a dezvăluit și această problemă. La acel moment, Națiunile Unite a susținut că pe blockchain-ul TRON condus de Sun Yuchen, Tether (USDT) datorită stabilității, funcționării convenabile, anonimității și costurilor reduse de tranzacție. a devenit instrumentul de alegere pentru frauda online și activitățile de spălare a banilor.

În același timp, utilizarea ilegală a Tether s-a extins chiar și la cazurile de răpire și răscumpărare. De exemplu, într-un caz de răpire din Hong Kong, răpitorii au cerut Tether în valoare de 640.000 USD drept răscumpărare. Deși răpitorii au fost prinși în cele din urmă, incidente ca acesta evidențiază ușurința de utilizare a lui Tether în tranzacții ilicite.

Cel mai recent raport al TRM Labs a subliniat că Tether este utilizat în tranzacții ilegale cu mult mai mult decât alte stablecoins. Aproximativ 1,63% din tranzacțiile Tether sunt legate de activități criminale, în timp ce proporția aferentă USDC este de doar 0,05%. În plus, utilizarea Tether în activitățile de finanțare a terorismului este, de asemenea, în creștere, în special pe blockchain-ul TRON.

Ca răspuns la aceste acuzații, un purtător de cuvânt Tether a spus că cifrele pentru tranzacțiile ilegale sunt adesea exagerate din cauza neînțelegerii datelor. Ei susțin că, chiar dacă doar o mică parte din fondurile de pe serviciu sunt ilegale, aceasta nu înseamnă că fondurile întregului serviciu sunt ilegale, ceea ce exagerează amploarea reală a utilizării Tether în tranzacții ilegale. #Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic

Concluzie:

Proliferarea Tether (USDT) în tranzacțiile ilegale este o problemă din ce în ce mai frecventă, iar utilizarea lui în activități criminale este, de asemenea, în creștere, de la fraudă online la răpire și răscumpărare. Raportul Elliptic și TRM Labs pune în lumină acest fenomen și evidențiază potențialul tehnologiei blockchain în controlul și combaterea criminalității. Deși Tether a apărat amploarea tranzacțiilor ilegale, transparența criptomonedelor face posibilă urmărirea fondurilor ilegale, iar autoritățile de reglementare au nevoie de tehnologie mai inteligentă și legi mai stricte pentru a face față acestei provocări.

În fața utilizării Tether în finanțarea terorismului și a altor infracțiuni grave, trebuie să regândim cadrul de reglementare pentru criptomonede. Aceasta nu este doar o problemă tehnică, ci și o problemă socială care necesită cooperare internațională și strategii de reglementare inovatoare pentru a echilibra protecția vieții private și combaterea criminalității. Tehnologia în sine este neutră, dar modul în care este utilizată are un impact profund asupra societății și avem responsabilitatea de a ne asigura că dezvoltarea acesteia respectă standardele etice și legale, protejând interesele tuturor, menținând în același timp securitatea socială.