Hackerii Crypto Coinspeaker depun 1,9 miliarde USD pe Tornado Cash, în ciuda sancțiunilor OFAC 

Popularul mixer de criptomonede Tornado Cash continuă să primească fonduri de la infractorii cibernetici, în ciuda sancțiunilor din partea Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite ale Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și a provocărilor legale în curs.

Numai în prima jumătate a anului 2024, hackerii au canalizat peste 1,9 miliarde de dolari prin intermediul platformei, care a fost dezvoltată de Roman Semenov, Alexey Pertsev și Roman Storm ca protocol open-source pentru tranzacții private pe Ethereum.

Hackuri și spălare

Mixerul, care ascunde istoricul tranzacțiilor pentru a ascunde originea fondurilor, a devenit un refugiu sigur pentru hackeri, spălatorii de bani și alți actori rău intenționați. Potrivit unui raport al Flipside Crypto, suma de 1,9 miliarde de dolari depuse în acest an este cu 50% mai mare decât totalul fondurilor depuse pe parcursul anului 2023.

Fondurile spălate prin Tornado Cash provin din diverse hack-uri, escrocherii și fraude pe piața cripto. De exemplu, hackerii care au exploatat Poloniex pentru aproximativ 125 de milioane de dolari au canalizat o parte din veniturile lor prin mixer.

Atacatorii despre care se crede că sunt renumita echipă de hacking din Coreea de Nord, Lazarus Group, au spălat 3,3 milioane de dolari din fondurile de pe mixerul cripto în luna mai. De atunci, infractorii au continuat să-și mute veniturile obținute nelegiuit la mixerul cripto și au spălat cu succes un total de 76 de milioane de dolari, au arătat datele firmei de analiză blockchain Arkham Intelligence.

Într-un alt caz, atacatorii care au vizat Kronos Research, o companie de tranzacționare criptografică cantitativă în noiembrie 2023, au transferat o parte din cele 25 de milioane de dolari furate către Tornado Cash în mai 2024. Înainte de atunci, hackerii Prisma Finance au spălat 2,6 milioane de dolari prin intermediul platformei în martie 2024. Activele totale scurse de pe platforma de finanțare descentralizată (DeFi) au fost de 11,6 milioane USD, majoritatea fondurilor fiind în Ether.

Alte Incidente

În primul trimestru al anului 2024, 185 de milioane de dolari au intrat în Tornado Cash din două incidente majore de hacking la sfârșitul anului 2023.

În martie, hackerii din spatele exploit-ului HECO Bridge au transferat aproximativ 137 de milioane de dolari în criptomonede furate către Tornado Cash. Hackerii Orbit Chain au spălat și 48 de milioane de dolari prin intermediul platformei în aceeași lună.

Aceste incidente subliniază de ce OFAC a sancționat Tornado Cash în august 2022 pentru a reduce spălarea banilor alimentată de criptomonede. În ciuda acestor măsuri, Tornado Cash continuă să faciliteze activitățile infracționale, având repercusiuni legale pentru dezvoltatorii săi. În 2023, autoritățile americane i-au acuzat pe co-fondatorii Roman Storm și Roman Semenov de spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor, ducând la arestarea acestora în SUA.

Ambii dezvoltatori au fost acuzați că ar fi contribuit la spălarea a 1 miliard de dolari pentru Grupul Lazarus din Coreea de Nord. Înainte de arestarea lui Storm, partenerul său Alexey Pertsev, un cetățean rus în vârstă de 31 de ani, aștepta deja un proces în Țările de Jos pentru acuzații similare de spălare de bani. Pertsev a fost arestat la Amsterdam în august 2022 și condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare în mai 2024.

În ceea ce îi privește pe Semenov și Storm, ambii așteaptă în continuare judecarea unui tribunal federal american, după ce au pledat nevinovați.

Următorul

Crypto Hackerii depun 1,9 miliarde USD pe Tornado Cash, în ciuda sancțiunilor OFAC