Potrivit DLNews, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a inițiat acțiuni legale împotriva Touzi Capital și a CEO-ului său, Eng Taing, acuzându-i că au orchestrat o schemă de fraudă de 115 milioane de dolari prin oferte de valori mobiliare neînregistrate. Plângerea SEC susține că peste 1.500 de investitori din Statele Unite au fost induși în eroare de declarații false cu privire la investițiile în miningul criptografic și afacerile de reabilitare a datoriilor.
Între 2021 și începutul lui 2023, Touzi Capital și Taing au strâns aproximativ 95 de milioane de dolari pentru proiecte de cripto miniere și 23 de milioane de dolari pentru proiecte de reabilitare a datoriilor. Cu toate acestea, SEC susține că fondurile au fost amestecate în mod necorespunzător cu activități comerciale nelegate și utilizate abuziv pentru câștigul personal al lui Taing. Investițiile au fost comercializate ca fiind „stabile și previzibile”, asemănătoare conturilor de economii cu randament ridicat, dar SEC susține că au fost de fapt „foarte speculative și nelichide”, succesul fiind bazat pe operațiunile riscante ale terților.
Plângerea acuză în continuare Touzi Capital că a ascuns eșecurile operaționale și că a continuat să solicite investiții chiar dacă afacerile au început să se clatine. SEC a remarcat că investitorii nu au putut obține informații de la companie sau de la Taing, care ar fi încetat comunicarea cu ei. SEC urmărește ordonanțe permanente, sancțiuni civile și interdicția ca Taing să servească ca ofițer sau director.
În anul fiscal 2024, SEC a depus 583 de acțiuni de executare, inclusiv mai multe cazuri importante în sectorul criptomonedei și a asigurat un record de 8,2 miliarde de dolari în remedii financiare. Aceste acțiuni au vizat scheme frauduloase și dezvăluiri înșelătoare, exemplificate prin hotărârea semnificativă de 4,5 miliarde de dolari împotriva Terraform Labs și Do Kwon.