Five Charged in $11 Million Crypto Theft Scheme

Binance News · 2024-11-21T04:13:55.000Z

According to Cointelegraph, United States prosecutors have charged five individuals accused of participating in a scheme that allegedly hacked numerous businesses and individuals, resulting in the theft of $11 million in cryptocurrency and sensitive information. The California US Attorney’s Office announced on November 20 that the defendants employed SMS phishing links and SIM-swapping techniques to access the login credentials of individuals and employees of certain companies, targeting their work or cryptocurrency exchange accounts.Court documents reviewed by Cointelegraph revealed at least 29 alleged victims of individual crypto thefts. Prosecutors highlighted one case where a victim lost over $6.3 million in cryptocurrency after their email and wallets were compromised. Investigators reported that the group targeted 45 companies across the United States, Canada, India, and the United Kingdom. Among these was an unnamed US crypto exchange, whose employees received fraudulent text messages claiming their accounts would be deactivated, leading them to phishing links designed to extract sensitive credentials.Martin Estrada, the US Attorney in Los Angeles, stated, "We allege that this group of cybercriminals perpetrated a sophisticated scheme to steal intellectual property and proprietary information worth tens of millions of dollars and steal personal information belonging to hundreds of thousands of individuals." The defendants are reportedly members of the Scattered Spider hacking group, which prosecutors claim operated from around September 2021 to April 2023. The accused include Ahmed Elbadawy, 23, from Texas; Noah Urban, 20, from Florida; Evans Osiebo, 20, from Dallas; Joel Evans, 25, from North Carolina; and Tyler Buchanan, 22, from Scotland.Each defendant faces charges of conspiracy, conspiracy to commit wire fraud, and aggravated identity theft, with Buchanan facing an additional wire fraud charge. The fraud-related charges alone carry a potential maximum sentence of 20 years in prison. Last November, Reuters reported that the FBI had difficulty stopping Scattered Spider, which has been linked to the September 2023 hacks of Caesars Entertainment and MGM casinos, despite knowing the group members’ identities and locations in the US. It remains unclear if the five accused were involved in the casino hacks, but court documents reference "other co-conspirators" and an "unindicted co-conspirator," suggesting others may be implicated in crimes not yet publicly disclosed.Investigators, including the FBI and Police Scotland, tracked Buchanan through information he provided to register phishing sites used in the alleged scams. A search of Buchanan’s devices uncovered data from a US crypto exchange and a US telecom company. Information on legal representation for each defendant was not immediately available.

Potrivit Cointelegraph, procurorii americani au acuzat cinci persoane acuzate că au participat la o schemă care ar fi piratat numeroase companii și persoane, ducând la furtul a 11 milioane de dolari în criptomonede și informații sensibile. Procuratura SUA din California a anunțat pe 20 noiembrie că inculpații au folosit legături de phishing prin SMS și tehnici de schimb SIM pentru a accesa acreditările de conectare ale persoanelor fizice și ale angajaților anumitor companii, țintindu-și conturile de serviciu sau de schimb de criptomonede.
Documentele judecătorești analizate de Cointelegraph au dezvăluit cel puțin 29 de presupuse victime ale furturilor individuale de criptomonede. Procurorii au evidențiat un caz în care o victimă a pierdut peste 6,3 milioane de dolari în criptomonede după ce le-au fost compromise e-mailurile și portofelele. Anchetatorii au raportat că grupul a vizat 45 de companii din Statele Unite, Canada, India și Regatul Unit. Printre acestea s-a numărat și un schimb de criptomonede din SUA fără nume, ai cărui angajați au primit mesaje text frauduloase care pretindeau că le vor fi dezactivate conturile, conducându-i către linkuri de phishing concepute pentru a extrage acreditări sensibile.
Martin Estrada, procurorul SUA din Los Angeles, a declarat: „Pretindem că acest grup de criminali cibernetici a comis o schemă sofisticată de a fura proprietăți intelectuale și informații de proprietate în valoare de zeci de milioane de dolari și de a fura informații personale aparținând sute de mii de indivizi”. Acuzații ar fi membri ai grupului de hacking Scattered Spider, despre care procurorii susțin că a funcționat în perioada septembrie 2021 până în aprilie 2023. Printre acuzați se numără Ahmed Elbadawy, 23 de ani, din Texas; Noah Urban, 20 de ani, din Florida; Evans Osiebo, 20 de ani, din Dallas; Joel Evans, 25 de ani, din Carolina de Nord; și Tyler Buchanan, 22 de ani, din Scoția.
Fiecare inculpat se confruntă cu acuzații de conspirație, conspirație pentru a comite fraudă electronică și furt agravat de identitate, Buchanan fiind acuzat suplimentar de fraudă prin cablu. Numai acuzațiile legate de fraudă presupun o pedeapsă maximă potențială de 20 de ani de închisoare. În noiembrie anul trecut, Reuters a raportat că FBI a avut dificultăți în a opri Scattered Spider, care a fost legat de hackurile din septembrie 2023 ale Caesars Entertainment și cazinourile MGM, în ciuda faptului că cunoștea identitățile și locațiile membrilor grupului în SUA. Rămâne neclar dacă cei cinci acuzați au fost implicați în hackurile cazinoului, dar documentele instanței fac referire la „alți co-conspiratori” și un „co-conspirator neinculpat”, sugerând că alții ar putea fi implicați în infracțiuni care nu au fost încă dezvăluite public.
Anchetatorii, inclusiv FBI și Poliția din Scoția, l-au urmărit pe Buchanan prin informațiile pe care le-a furnizat pentru a înregistra site-urile de phishing utilizate în presupusele escrocherii. O căutare a dispozitivelor lui Buchanan a descoperit date de la un schimb criptografic din SUA și o companie de telecomunicații din SUA. Informațiile privind reprezentarea legală pentru fiecare inculpat nu au fost disponibile imediat.

Cinci acuzați în schema de furt criptografic de 11 milioane de dolari

Ultimele știri