Odaily Planet Daily News Organizația criminală din Venezuela „Tren De Aragua” a fost listată de Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA ca o organizație transnațională implicată în răpiri, trafic de persoane, extorcare și alte activități ilegale. Departamentul de Trezorerie al SUA a mai spus că organizația a fost implicată în mai multe activități criminale și că organizația a folosit criptomoneda parțial pentru a-și spăla activitățile criminale.