Potrivit Shenzhen TechFlow, banda criminală venezueleană Tren De Aragua a fost listată de Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA ca o organizație transnațională implicată în răpiri, trafic de persoane, extorcare și alte activități ilegale.
În plus, Departamentul de Trezorerie al SUA a spus că grupul a folosit criptomonede, parțial, pentru a-și spăla activitățile criminale.