Noile legi AML din Taiwan impun toate firmele cripto să se înregistreze, riscând până la 2 ani de închisoare sau amenzi de 5 M$ NT pentru nerespectare.
Platformele cripto de peste mări trebuie să stabilească entități locale și să se înregistreze pentru conformitatea AML pentru a evita sancțiunile penale în Taiwan.
FSC din Taiwan intenționează să propună o lege specială pentru criptomonede până în iunie 2025, indicând un viitor cadru de reglementare cuprinzător.
Ramura legislativă a Taiwanului a schimbat regulile de combatere a spălării banilor, care au devenit mai rigide în ceea ce privește aderarea companiilor de criptomonede. Agenția Centrală de Știri semi-oficială a spus că aceste modificări au fost făcute în a treia lectură, marți seara târziu, prin Yuanul Legislativ.
TAIWAN ADOPTĂ NOI REGULI AML PENTRU FIRMELE CRIPTĂ Yuanul legislativ din Taiwan a adoptat amendamente la legile AML, solicitând firmelor cripto să se înregistreze pentru conformitate și incriminând furnizorii de servicii neînregistrați. Pedepsele includ până la doi ani de închisoare sau 5 milioane USD (153.800 USD)... pic.twitter.com/aycupKtF95
— Primăria Crypto (@Crypto_TownHall) 17 iulie 2024
Astfel, companiile și persoanele fizice din Taiwan care oferă acum servicii bitcoin trebuie să se înregistreze pentru a respecta cerințele AML. Încălcarea regulilor implică o amendă maximă de 5 milioane USD (153.800 USD) sau doi ani de închisoare.
În plus, platformele de criptomonede străine trebuie să se înregistreze ca firme AML și să stabilească entități locale. Dacă nu, pot exista consecințe penale. Noile reglementări ar crește controlul de reglementare în Taiwan și ar afecta atât furnizorii de servicii de criptomonedă străini, cât și interni.
Sancțiuni mai stricte și conformitate
Conform reglementărilor din iulie 2021 emise de Comisia de Supraveghere Financiară (FSC), Taiwan solicită furnizorilor de servicii cripto să respecte legile împotriva spălării banilor (AML). Dar până acum s-au aplicat doar consecințe administrative.
Ministrul adjunct al justiției, Huang Mou-hsin, a subliniat că aceasta a fost întinderea autorității lor până acum. Noile modificări ridică consecințele nerespectării.
Mai mult, Kevin Cheng, un avocat cripto și secretar general al Asociației Taiwan Fintech, a evidențiat potențialele provocări. El a menționat că întreprinderile care nu completează declarațiile AML s-ar confrunta cu incertitudine cu privire la standardele de revizuire. Ar putea fi nevoiți să repornească procesul de înregistrare odată ce standardele sunt finalizate. Chiar și cei care respectă înregistrarea AML s-ar putea aștepta la revizuiri mai stricte în viitor.
Viitorul peisaj de reglementare
În plus, FSC ia în considerare o propunere de lege specială pentru activele cripto. Președintele FSC, Jin-Lung Peng, a menționat planurile de a prezenta această propunere Yuanului executiv până în iunie 2025. Aceasta indică o strategie pe termen lung pentru a stabili un cadru de reglementare cuprinzător pentru industria cripto.
În plus, sectorul cripto local din Taiwan a înființat în mod proactiv o asociație industrială. Această asociere își propune să creeze reguli de auto-supraveghere aliniate cu orientările guvernamentale. Acest pas reflectă disponibilitatea industriei de a colabora cu organismele de reglementare și de a asigura conformitatea.
Aceste evoluții subliniază angajamentul Taiwanului de a reduce activitățile ilicite în spațiul cripto. Prin aplicarea cerințelor stricte AML, Taiwanul își propune să îmbunătățească integritatea și securitatea sistemului său financiar. Prin urmare, întreprinderile cripto care operează în Taiwan trebuie să se adapteze prompt la aceste noi reglementări pentru a evita sancțiuni severe și pentru a asigura operațiuni fără probleme.
Citeste si:
Activele criptografice din Japonia vor fi supuse unui control îmbunătățit împotriva spălării banilor
Taiwan Mobile se pregătește să stimuleze ecosistemul criptografic local cu licența VASP
Taiwan lansează Asociația Industriei Cryptocurrency: Ce înseamnă asta pentru reglementarea globală?
Taiwan lansează Asociația furnizorilor de servicii de active virtuale: un schimbător de joc în reglementarea criptografică
Poliția din Taiwan dezvăluie cea mai mare schemă de spălare a banilor criptomonede
Postarea Taiwan întărește regulile criptografice cu noi actualizări împotriva spălării banilor a apărut mai întâi pe Crypto News Land.