Yuanul legislativ a adoptat amendamente în legea AML a țării pentru a include cripto.
Bursele din regiune vor trebui acum să implementeze un sistem AML.
Amenzile de până la 153.000 USD vor fi percepute dacă firmele cripto nu respectă politicile AML.
Cel mai înalt organism legislativ din Taiwan, Legislative Yuan, a adoptat oficial o lege care modifică legislația țării împotriva spălării banilor (AML) pentru a include activele digitale. Legea cere acum furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) din regiune să adere la politicile AML.
Potrivit rapoartelor, firmele care doresc să ofere servicii de active virtuale sau servicii de plată de la terți în Taiwan trebuie să stabilească un sistem AML și să își raporteze capacitatea. În plus, cei care nu respectă regulile modificate se confruntă cu amenzi mari.
Nerespectarea noilor legi ar putea duce la pedepse cu închisoarea de până la doi ani și amenzi de până la 5 milioane de noi dolari taiwanezi (153.000 USD). Yuanul Legislativ afirmă că noile legi urmăresc „să consolideze operațiunile de prevenire a fraudei, să combată rețelele de fraudă și să protejeze victimele, cu măsuri de prevenire a fraudei în domeniile financiar, telecomunicații și economie digitală”.
Furnizorilor de servicii de active virtuale li se va cere, de asemenea, să monitorizeze tranzacțiile și să raporteze autorităților de aplicare a legii tranzacțiile suspecte care implică active digitale. A fost instituit un mecanism de anchetă interbancar pentru verificarea acestor tranzacții și înghețarea fondurilor înainte de a fi prea târziu.
De asemenea, pentru a proteja drepturile victimelor, platformele de active digitale trebuie să returneze prompt orice criptomonede rămase atunci când sunt notificate de autorități. Deși sunt implicați în astfel de situații, furnizorii de servicii sunt scutiți de obligațiile de confidențialitate și de răspundere.
Yuanul legislativ a interzis și reclamele, care ar putea fi legate de fraude. Acest lucru vine într-un moment în care crimele criptografice care folosesc scheme frauduloase sunt predominante. Astfel de incidente folosesc platforme precum X (fostul Twitter) și Instagram pentru a capta utilizatorii și a le fura criptomonedele.
După cum sa raportat mai devreme, principalul furnizor de servicii de telecomunicații Taiwan Mobile a cumpărat recent un schimb de criptomonede și a devenit a doua firmă care a primit licență ca furnizor de servicii de active virtuale în Taiwan.
Postarea Taiwan înăsprește reglementările criptografice: VASP-urile se confruntă cu respectarea AML a apărut mai întâi pe Coin Edition.