Yuanul legislativ din Taiwan a adoptat a treia lectură a „Legei de prevenire a spălării banilor” în „Patru legi antifraudă” pe data de 16, crescând în mod semnificativ răspunderea penală pentru spălarea banilor și, în același timp, aducând sub control dealerii de valută, oferind în mod explicit Servicii de active virtuale, terți Întreprinderile sau persoanele care plătesc pentru servicii trebuie să finalizeze înregistrarea sau autentificarea pentru servicii de prevenire a spălării banilor și servicii de energie Dealerii trebuie, de asemenea, să se înregistreze ca companie și să completeze înregistrarea de prevenire a spălării banilor, pentru a furniza servicii.
Dealerii de valută națională și străină trebuie să se înregistreze.
A treia lectură a articolului prevede că întreprinderile sau personalul care furnizează servicii de active virtuale și servicii de plată de la terți nu vor furniza servicii conexe dacă nu au finalizat prevenirea spălării banilor, înregistrarea energiei serviciului sau înregistrarea la autoritatea centrală responsabilă cu ținta. industria ca și pentru cei stabiliți în străinătate care furnizează active virtuale. Întreprinderile sau personalul care furnizează servicii de active și servicii de plată de la terți nu au voie să furnizeze servicii conexe în Taiwan decât dacă au înregistrat înființarea unei companii sau a unei sucursale în conformitate cu Legea Societăților și a finalizat înregistrarea sau înregistrarea energiei de prevenire a spălării banilor și servicii.
Sancțiunile pentru încălcarea prevederilor de mai sus includ pe cei care prestează servicii relevante fără a finaliza înregistrarea sau înregistrarea energiei pentru servicii de prevenire a spălării banilor și de servicii, sau cei care continuă să presteze servicii relevante după ce înregistrarea de prevenire a spălării banilor a fost revocată sau desființată sau a fost desființată înregistrarea serviciilor de energie electrică. sau invalidat, va fi condamnat la închisoare pe termen determinat de cel mult 2 ani, detenție pe termen scurt, sau în plus sau în combinație cu o amendă de cel mult 5 milioane de yuani.
NFT-urile trebuie, de asemenea, să fie reglementate
Chen Shikai, purtătorul de cuvânt al Executivului Yuan, a declarat că unul dintre punctele cheie ale proiectului de modificare a „Legei de prevenire a spălării banilor”, adoptat în a treia lectură de această dată, este „întărirea supravegherii serviciilor de active virtuale și interzicerea strictă a spălării banilor cu active virtuale”, și se aplică și „investițiilor financiare”, „NFT-urile „în scopuri de plată” aparțin și ele categoriei activelor virtuale și sunt supuse reglementărilor.
În plus, articolul din a treia lectură mai prevede că „uzurparea identității” sau folosirea informațiilor false precum „pseudonim” pentru a „solicita deschiderea unui cont sau cont” la o instituție financiară, o întreprindere sau persoană care furnizează servicii de active virtuale sau terță parte. servicii de plată sau „folosirea de informații false, cum ar fi un nume fals”; de 5 ani, și poate fi, de asemenea, amendat nu mai mult de 50 de milioane de yuani.
Se pot aplica și penalități pentru tentativa de spălare de bani
În ceea ce privește definiția spălării banilor, acest amendament enumeră patru tipuri de comportament, inclusiv disimularea veniturilor unor infracțiuni specifice sau deghizarea surselor acestora, depistarea, conservarea, confiscarea sau rechizirea unor infracțiuni specifice; sau Utilizați veniturile din anumite infracțiuni ale unei alte persoane pentru a efectua tranzacții cu alte persoane;
Această revizuire a legii mărește, de asemenea, răspunderea penală pentru spălarea banilor. Articolul din a treia lectură prevede că cei care spălează interese financiare sau de proprietate în valoare de 100 de milioane de yuani vor fi condamnați la închisoare pe perioadă determinată de cel puțin 3 ani, dar nu mai mult de. 10 ani și va fi amendat cu cel mult 100 de milioane de yuani. Dacă profitul nu ajunge la 100 de milioane de yuani, va fi condamnat la închisoare pe perioadă determinată de cel puțin 6 luni, dar nu mai mult de 5 ani și va fi amendat; nu mai mult de 50 de milioane de yuani. Chiar și tentativele de infracțiune trebuie pedepsite.
„A treia lectură a amendamentului la „Legea de prevenire a spălării banilor”: dealerii de monede care sunt „neînregistrați” vor fi închiși până la 2 ani, iar NFT-urile sunt, de asemenea, reglementate. Acest articol a fost publicat pentru prima dată pe „Block Guest”.