Tether a luat măsuri pentru a îngheța un portofel Tron (TRX) care conține peste 28 de milioane de jetoane USDT, despre care se crede că sunt asociate cu activități criminale, inclusiv spălare de bani și fraudă. Această mișcare semnificativă a fost raportată de un cont dedicat monitorizării monedelor stabile Tron și Ethereum (ETH), cunoscut sub numele de USDT/USDC Ban List, pe 13 iulie. Adresa inclusă pe lista neagră, identificată ca TNVaKW, deținea aproximativ 28,25 milioane USD în USD.

Implicarea Huione Group

Portofelul în cauză este suspectat de a fi conectat la compania cambodgiană Huione Group. Pe 14 iulie, firma de securitate blockchain Bitrace a dezvăluit într-o postare pe X că portofelul înghețat, activat pe 9 iulie, era legat de afacerea Huione Group Guarantee. Această conexiune a fost stabilită prin analiza blockchain detaliată.

Investigația Bitrace a indicat că Huione încerca să ocolească înghețarea activând o nouă adresă, TQuFSv și transferând 114.800 USD în USDC din portofelul TNVaKW aflat pe lista neagră. În ciuda intervenției lui Tether, celelalte adrese comerciale ale Huione, inclusiv adresa sa mai veche TL8TBp, rămân active și operaționale.

Implicarea Huione Guarantee în activități frauduloase din Asia de Sud-Est

Pe 10 iulie, firma de cripto-tracing Elliptic a raportat implicarea Huione Guarantee în scheme frauduloase, în special în escrocherii de măcelărie de porci. Analiza lui Elliptic a arătat că piața online a devenit un centru major pentru operațiunile de escrocherie în Asia de Sud-Est, legate de tranzacții criminale în valoare de cel puțin 11 miliarde de dolari. Funcționând ca un serviciu de depozit și escrow pentru tranzacții peer-to-peer pe Telegram, folosind în principal moneda stabilă USDT de la Tether, Huione Guarantee a devenit o platformă preferată pentru escroci și spălatorii de bani.

În plus, Elliptic a presupus legături între Huione Guarantee și familia conducătoare a Cambodgiei, inclusiv prim-ministrul Hun Manet. Investigațiile ulterioare au indicat că un văr al prim-ministrului Hun Manet este director al Huione Pay, o afacere de plăți și schimb valutar asociată cu Huione Group. Reuters a mai raportat că grupul de hacking nord-coreean Lazarus a transferat 150.000 de dolari dintr-unul dintre portofelele sale digitale către Huione Pay între iunie 2023 și februarie 2024, analiştii blockchain sugerând că aceste fonduri au fost probabil furate de la trei companii de criptomonede anul trecut, inclusiv Atomic Wallet.

O nouă investigație a echipei de cercetare Elliptic aruncă lumină asupra pieței online Huione Guarantee. Platforma este utilizată pe scară largă de operatorii de înșelătorie din Asia de Sud-Est, inclusiv de cei implicați în escrocherii #pigbutchering. Citiți analiza integrală ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

— Eliptică (@elliptic) 10 iulie 2024

Preocuparea în creștere a USDT în criminalitatea cibernetică

La începutul acestui an, un raport al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă a evidențiat prevalența USDT în operațiunile regionale de fraudă cibernetică și de spălare a banilor. Raportul a descris USDT ca fiind „alegerea preferată pentru operațiunile regionale de fraudă cibernetică și pentru spălatorii de bani deopotrivă” datorită stabilității, anonimatului și a taxelor mici de tranzacție.

Ca răspuns la aceste preocupări, Tether a anunțat că a înghețat „voluntar” USDT în valoare de 225 de milioane de dolari, legat de un sindicat internațional de trafic de ființe umane din Asia de Sud-Est, responsabil pentru înșelătoriile la nivel mondial de măcelărie de porci. Aceste escrocherii implică de obicei fraudătorii care dezvoltă relații cu victimele pe rețelele sociale, site-uri de întâlniri sau platforme de mesagerie și îi conving să facă investiții frauduloase. Adesea, persoanele care efectuează aceste escrocherii sunt traficate în complexe de către grupuri criminale și forțate să înșeleze victime în întreaga lume.

Oamenii legii și analiștii răspund

În urma raportului Elliptic, agențiile de aplicare a legii și analiștii blockchain și-au intensificat eforturile pentru a perturba operațiunile lui Huione. Ei urmăresc în mod activ tranzacțiile cripto și identifică portofelele conectate la platformă. Înghețarea Tether subliniază aceste eforturi continue de a combate frauda legată de criptomonede și rețeaua complexă de infracțiuni financiare facilitate de platformele cripto aparent legitime.

În concluzie, acțiunea lui Tether de a îngheța portofelul evidențiază inițiativa mai largă de a aborda infracțiunile financiare din spațiul criptomonedei. Cazul Huione Group demonstrează natura complexă și omniprezentă a fraudei cripto, necesitând monitorizare vigilentă și aplicare atât de către firmele de securitate blockchain, cât și de către agențiile de aplicare a legii.

PlayDoge – Un proiect promițător de prevânzare criptografică cu un concept P2E interesant

Memecoin-urile cu tematică Doge au atras constant interesul investitorilor, în special al celor care preferă memecoin-urile. PlayDoge a fost lansat cu intenția de a capta atenția acestui grup de investitori printr-o temă unică bazată pe tradiții. Dezvoltatorii au creat o narațiune în care Dogii emblematici, mascotele unui meme îndrăgit, sunt pierduți și apoi descoperiți de un comerciant norocos de meme prin intermediul aplicației PlayDoge. Această descoperire se desfășoară într-un joc pixelat, pe 8 biți, care amintește de jocurile video de la începutul anilor 1990.

Aplicația PlayDoge și caracteristicile sale

Miezul proiectului PlayDoge este o aplicație mobilă în care utilizatorii își pot hrăni propriii câini ca animale de companie virtuale. Aceste animale de companie pot fi apoi folosite în jocuri care oferă recompense jucătorilor. Fiecare acțiune majoră din ecosistemul PlayDoge, inclusiv aceste recompense, va fi facilitată de simbolul PLAY, care se află în prezent în faza de pre-vânzare. Proiectul include, de asemenea, opțiuni de miză pentru investitorii de prevânzare, adăugând o utilitate suplimentară jetonului și făcându-l o oportunitate de investiție atractivă pentru o gamă largă de investitori.

Detalii despre token și potențial de investiție

Jetonul PLAY are un preț de doar 0,00451 USD în prima etapă a prevânzării sale, cu creșteri planificate de preț în etapele ulterioare. Oferta totală de token este de 9,4 miliarde și este construit pe blockchain-ul Binance. Tokenul a fost supus unui audit de succes de către SolidProof, sporindu-și credibilitatea și siguranța ca investiție. Aceste caracteristici poziționează PLAY ca un proiect de prevânzare cu potențial ridicat, care nu ar trebui trecut cu vederea de investitorii pricepuți.

Implicarea și creșterea comunității

În ciuda lansării recente, PlayDoge a înregistrat o creștere rapidă a angajamentului în rețelele sociale și a activității de prevânzare. Această creștere sugerează că tema unică a proiectului și potențialul de recompense ridicate rezonează bine cu comunitatea de investitori. Strategia dezvoltatorilor de a comercializa PlayDoge ca fiind cea mai importantă criptă de jocuri cu tematică Doge pare să câștige teren, așa cum demonstrează interesul și participarea în creștere din partea investitorilor.

Concluzie

Pe scurt, PlayDoge iese în evidență pe piața memecoin prin tema sa captivantă bazată pe tradiții și conceptul robust de joc pentru a câștiga (P2E). Combinația dintre hrănirea animalelor de companie virtuale și câștigarea de recompense prin joc, toate cu ajutorul simbolului PLAY, îl face o oportunitate de investiție convingătoare. Având o bază solidă pe blockchain-ul Binance, audituri de succes și o foaie de parcurs clară pentru aprecierea prețului simbolului, PlayDoge este gata să capteze atenția investitorilor care caută proiecte promițătoare de prevânzare cripto.

Vizitați PlayDoge Presale

Știri similare

• Direcția de aplicare a legii din India dă măsuri împotriva inelului de fraudă cu criptomonede

• Marea mișcare a Thailandei împotriva jocurilor de noroc ilegale

• Indonezia intensifică eforturile de combatere a jocurilor de noroc ilegale pe fondul crimelor tulburătoare

• Thailanda introduce ETF exclusiv Bitcoin pentru investitorii ultra bogați