Nu sunt doar veniturile suspectate din escrocherii cripto care curg printr-un conglomerat cambodgian cu legături cu familia prim-ministrului națiunii asiatice.

Luna aceasta, mai mult de 35 de milioane de dolari din recentul hack de 305 de milioane de dolari al DMM Bitcoin, un schimb de criptomonede japonez, au fost trimise prin Huione Guarantee, o firmă cambodgiană, potrivit unei postări a cercetătorului în lanț ZachXBT.

DMM Bitcoin a fost piratat pe 31 mai. Grupul Lazarus din Coreea de Nord ar putea fi în spatele hackului din cauza „asemănărilor în tehnicile de spălare și a indicatorilor în afara lanțului”, a adăugat ZachXBT.

Proces sistematic de spălare

Atacul a purtat „semnele distinctive ale unui hack prototip [nord-coreean]”, a declarat Ari Redbord, șeful global al politicii la TRM Labs, o companie de informații blockchain.

Furtul a inclus suma mare de bani furată și procesul extrem de sistematic de spălare, a spus Redbord într-un e-mail trimis către DL News.

Au fost unele inovații.

„Mixerul pe care îl folosesc acum nu este unul pe care l-am văzut în trecut,” a spus Redbord. „Această schimbare a fost probabil determinată de valul recent de sancțiuni, dosare penale și opriri voluntare care au tulburat industria mixerelor în ultimele câteva luni.”

Huione Guarantee este un serviciu administrat de Huione Pay, o companie cambodgiană. Hun To, vărul actualului prim-ministru cambodgian Hun Manet, este director de companie, potrivit dosarelor corporative.

Huione Guarantee este un sistem de plăți care acționează ca un escrow sau un garant pentru tranzacțiile care au loc pe site-ul său.

Potrivit unei revizuiri a site-ului său, rețeaua Huione Guarantee include mii de grupuri pe Telegram unde comercianții oferă servicii precum spălarea banilor, crearea de site-uri web înșelătorie și echipamente pentru compuși de înșelătorie - inclusiv bastoane electrice și cătușe.

Piață ilegală

Analiza în lanț realizată de Elliptic arată că 11 miliarde de dolari au trecut prin portofelele Huioine Guarantee. Cercetătorii săi au spus că există „indicii foarte puternice” că majoritatea plăților provin din activități ilicite.

Într-un raport publicat săptămâna trecută, firma de analiză blockchain a spus că analiza sa privind Huione Guarantee a oferit „dovezi copleșitoare” că rolul său predominant este acela de a acționa ca o piață ilegală.

Săptămâna trecută, Tether a înghețat 30 de milioane de dolari în USDT pe adresele Tron legate de Huione Guarantee, potrivit Bitrace.

ZachXBT a urmărit fondurile DMM Bitcoin printr-un mixer înainte ca acestea să fie conectate de la Bitcoin la alte lanțuri, schimbate cu USDT și conectate la Tron și apoi transferate la Huione Guarantee.

Callan Quinn, corespondentul DL News în Hong Kong, acoperă industria criptografică din Asia. Ai un pont? Contactați autorul la callan@dlnews.com.