În mai 2024, Alexey Pertsev, unul dintre fondatorii și dezvoltatorii de bază ai Tornado Cash și un cetățean rus în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare în Olanda pentru spălare de 2,2 miliarde de dolari pe o platformă de mixare de criptomonede. .

Anterior, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat că Tornado Cash va fi inclus în lista de sancțiuni, acuzându-l că ajută hackerii și criminalii să spăleze bani, inclusiv activitățile de spălare de fonduri ale organizației de hackeri legate de Coreea de Nord, Lazarus. Grup. Utilizatorilor americani Tornado Cash li se interzice utilizarea platformei, iar companiile și proiectele blockchain din SUA nu au voie să tranzacționeze sau să interacționeze cu Tornado Cash. Departamentul de Justiție al SUA și alte agenții de reglementare (DOJ) au depus acuzații penale împotriva fondatorilor Tornado Cash, Roman Storm și Roman Semenov, acuzându-i pe cei doi că au conspirat pentru spălarea banilor, încălcarea sancțiunilor și operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență în timpul operațiunii Tornado Cash. Cei doi vor risca cel puțin 20 de ani de închisoare. Storm a fost arestat anul trecut și va fi judecat în septembrie anul acesta Semenov nu a fost încă arestat. Rezultatul verdictului lui Pertsev va determina probabil rezultatul proceselor viitoare pentru cei doi fondatori ai Tornado Cash.

Nu doar Țările de Jos și Statele Unite au luat o atitudine nedorită față de Tornado Cash și chiar au luat măsuri legale împotriva acestuia.

În Germania, la 20 august 2022, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin) a investigat Tornado Cash, considerând că nu a respectat reglementările împotriva spălării banilor și a emis un avertisment și o amendă.

Franța La 5 septembrie 2022, Comisia Națională pentru Informații și Libertăți din Franța (CNIL) a revizuit politica de confidențialitate a Tornado Cash și a considerat că nu a reușit să protejeze în mod eficient confidențialitatea utilizatorilor și i-a impus sancțiuni.

În Japonia, la 15 septembrie 2022, Agenția Japoneză de Servicii Financiare (FSA) a revizuit Tornado Cash, crezând că ar putea fi folosit pentru activități ilegale și i-a emis o scrisoare de avertizare, solicitându-i să îmbunătățească măsurile de combatere a spălării banilor.

Coreea de Sud La 1 octombrie 2022, Comisia de Servicii Financiare din Coreea de Sud (FSC) a pus pe lista neagră Tornado Cash, interzicând cetățenilor sud-coreeni să folosească serviciul și investigând posibilele sale activități de spălare a banilor.

În Canada, pe 20 octombrie 2022, Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare din Canada (FINTRAC) a efectuat o investigație asupra Tornado Cash, subliniind că prezenta riscuri de spălare a banilor și a recomandat întărirea supravegherii.

În Australia, la 1 noiembrie 2022, Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC) a monitorizat Tornado Cash și a avertizat că poate fi folosit de infractorii pentru activități de spălare a banilor.

De ce un proiect blockchain este interzis de multe țări unul după altul. Este vorba despre pierderea vieții private sau pierderea tehnologiei În acest articol, avocatul Liu Honglin de la Mankiw Law Firm își duce prietenii în cercul valutar?

Ce este mixerul Tornado Cash?

Tornado Cash este un serviciu descentralizat de amestecare a monedelor bazat pe Ethereum. Combină depozitele utilizatorilor prin contracte inteligente și apoi le distribuie, făcând sursa fondurilor imposibil de urmărit. Tornado Cash a fost creat pe 6 august 2019 de doi dezvoltatori, Roman Semenov și Roman Storm, pentru a îmbunătăți confidențialitatea tranzacțiilor cu Ethereum și pentru a permite utilizatorilor să „trimită criptomonede Ethereum cu 100% anonimat”. Membrii echipei de bază includ Alexey Pertsev, care are o experiență vastă în protecția vieții private și tehnologia descentralizată.

De la lansarea proiectului, Tornado Cash a repetat și s-a îmbunătățit în mod continuu, a lansat mai multe versiuni, a acceptat diferite criptomonede și s-a dezvoltat treptat într-un instrument de confidențialitate binecunoscut în comunitatea criptomonedei deține mai mult de 700 de milioane de dolari în ETH.

Pentru a spune simplu, logica de funcționare a Tornado Cash este de a amesteca comportamentele de depunere și de retragere ale unui număr mare de utilizatori După ce deponentul depune Tokenul în Tornado, el sau ea trebuie să arate ZK Proof pentru a dovedi că are. a efectuat depunerea și apoi utilizați o nouă adresă pentru a retrage banii.

Pentru ca Tornado Cash să facă depuneri și retrageri să pară omogene, fondurile depuse de adresa de depozit a pool-ului Tornado Cash și fondurile retrase de adresa de retragere a pool-ului Tornado Cash rămân consecvente De exemplu, 100 de deponenți și 100 de deponenți un anumit pool Suma de bani depusă și suma retrasă de fiecare persoană care retrage bani este aceeași. Este imposibil să se judece corelația pe baza sumei depunerii și retragerii, eliminând astfel urmele transferului de fond.

Privind etapele de demontare, situația generală este următoarea:

1. Depozitele utilizatorilor. Utilizatorii depun eter (ETH) în contractul inteligent al Tornado Cash, generând o notă secretă.

2. Procesul de amestecare. Contractele inteligente combină depozitele mai multor utilizatori pentru a forma un pool.

3. Retrage fonduri. Utilizatorii folosesc nota pentru a retrage fonduri, iar fondurile retrase nu sunt asociate direct cu adresa de depozit.

Tornado Cash este ca o pușculiță, 10 persoane depun în ea 100 de yuani în același timp și primesc certificatul de depozit pentru a retrage 100 de yuani în același timp înregistrat, nu putem fi precis Persoana care depune banii și persoana care retrage banii sunt legate de aceeași persoană. Și acesta este motivul cheie pentru care guvernele și agențiile de reglementare din întreaga lume le este dificil.

Parte de supraveghere, lovitură grea

Desigur, nu numai Tornado Cash provoacă bătăi de cap guvernelor și agențiilor de reglementare, ci și multiple mixere de monede similare, precum CoinJoin, Mixing services, Wasabi Wallet etc. Cercul valutar continuă să inoveze, iar agențiile de reglementare au dureri de cap constante.

Senatul SUA a adoptat amendamente la Legea privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2024 (FY24NDAA), cu un buget total de 886 miliarde USD în 2024. Una dintre prevederi este de a consolida supravegherea instituțiilor financiare implicate în tranzacții cu criptomonede și de a restrânge criptomonede. . Mixerele urmăresc „creșterea anonimatului” pentru criptoactive. Modificarea a fost co-sponsorizată de parlamentari precum democratul Elizabeth Warren și republicanul Roger Marshall, care sunt critici cunoscuți ai criptomonedei. Ca răspuns, Bill Hughes, avocatul dezvoltatorului de infrastructură Web3 ConsenSys, a numit-o „una dintre cele mai semnificative acțiuni ale Congresului legate de cripto-activele de până acum”.

De ce autoritățile de reglementare acordă atât de multă atenție mixerelor valutare și continuă să le pună în aplicare? Există mai multe motive principale:

Probleme împotriva spălării banilor. Tornado Cash este utilizat pe scară largă pentru activități de spălare a banilor datorită anonimatului său. De exemplu, rechizitoriul emis de autoritatea judiciară olandeză a subliniat că Alexey Pertsev, dezvoltatorul Tornado Cash, un serviciu de amestecare a criptomonedelor, a fost acuzat că a participat la activități de spălare a banilor, implicând o sumă totală de până la 1,2 miliarde de dolari SUA. În rechizitoriu sunt enumerate 36 de tranzacții suspectate de spălare de bani pe platforma Tornado Cash, inclusiv una care implică 175 ETH. Se crede că fondurile sunt legate de hack-ul Ronin Bridge, 23 martie 2022: Podul sidechain Axie Infinity Ronin a pierdut aproximativ 625 de milioane de dolari din cauza unui hack. Într-unul dintre cele mai mari hackuri de criptomonede de până acum, infractorii au spălat bani prin Tornado Cash.

Finanțarea terorismului. Anonimul lui Tornado Cash a fost exploatat și de organizațiile teroriste pentru operațiuni de finanțare clandestine. Agențiile de aplicare a legii își fac griji că această metodă de tranzacție anonimă va face mai ușor pentru teroriști obținerea de fonduri fără a fi detectați. De exemplu, în 2021, au existat dovezi că unele organizații teroriste au strâns sume mari de fonduri prin intermediul serviciilor de amestecare a criptomonedelor.

Evitați sancțiunile. Unele țări sau persoane folosesc Tornado Cash pentru a eluda sancțiunile internaționale și pentru a transfera fonduri prin tranzacții anonime în criptomonede. De exemplu, grupul de hacking din Coreea de Nord Lazarus Group este acuzat că a mutat fonduri obținute din atacuri cibernetice prin Tornado Cash, eludând sancțiunile internaționale.

Jucătorii din cercul monedei au o relație de dragoste-ura.

Spre deosebire de agențiile guvernamentale, jucătorilor cripto le plac mixerele pentru că satisfac dorința de protecție a confidențialității și nevoia de securitate financiară din partea unor utilizatori.

Tornado Cash și mixerele similare oferă utilizatorilor funcții puternice de protecție a confidențialității. Pentru unii jucători cu valoare netă mare din industria criptomonedei, utilizarea unui mixer de monede poate evita să fie ținta atacurilor hackerilor sau șantajului din cauza înregistrărilor tranzacțiilor publice. În același timp, unii activiști sau jurnaliști aflați în regimuri represive trebuie să folosească mixere de monede pentru a proteja sursa și scopul fondurilor lor de a fi descoperite de către guvern sau alte organizații. Prin urmare, atunci când dezvoltatorii Tornado Cash s-au confruntat cu acuzații, au existat oameni dedicat acesteia a fost înființat un fond de apărare, iar personalități marcante au luat parte public. De exemplu, fostul denunțător al NSA Edward Snowden a susținut public un fond legal care îi apără pe dezvoltatorii Tornado Cash, Roman Storm și Alexey Pertsev, care a strâns peste 350.000 de dolari.

Desigur, totul are două laturi, iar cei care vor să-și ascundă identitatea și urmele nu sunt întotdeauna oameni buni.

Scenariul cel mai tipic este în cazurile legate de furtul de monedă virtuală. Prietenii îl găsesc adesea pe avocatul Mankiw, deoarece moneda virtuală le-a fost furată. inima lui A „S-a terminat”. Odată ce o criptomonedă este furată și amestecată printr-un mixer, devine extrem de dificil să urmăriți și să recuperați activele furate. De exemplu, în incidentul de hacking din Ronin Bridge, atacatorul a amestecat fonduri furate prin Tornado Cash, făcând aproape imposibilă urmărirea fluxului de fonduri, ducând în cele din urmă la pierderi ireversibile.

Pe lângă riscul de pierdere a activelor, din perspectiva conformității legale, cel mai mare risc pentru utilizatorii de mixere valutare este că utilizarea Tornado Cash și a altor mixere valutare poate încălca legile împotriva spălării banilor și contramăsurilor din unele țări , deoarece Tornado Cash și alte mixere sunt concentrate de către autoritățile de reglementare, odată sancționate sau închise, fondurile utilizatorilor pot fi înghețate sau nu pot fi recuperate. De exemplu, sancțiunile OFAC au împiedicat mulți utilizatori de Tornado Cash să-și retragă fondurile, provocând pierderi semnificative.

Prin urmare, pentru jucătorii individuali, înainte de a utiliza orice serviciu de amestecare valutară, aceștia ar trebui să înțeleagă și să respecte legile și reglementările din țara în care se află, pentru a evita riscurile legale datorate utilizării mixerelor valutare. În același timp, se recomandă să alegeți cu atenție un serviciu de amestecare valutară sigur și de încredere și să evitați utilizarea serviciilor care au fost sancționate sau controversate. De asemenea, este recomandat să nu investiți toate fondurile într-un singur serviciu de amestecare a monedei. Diversificarea se poate face printr-o varietate de canale pentru a reduce riscul. Odată ce sunt descoperite orice riscuri sau probleme, luați măsuri prompte.

În aprilie 2023, Departamentul de Trezorerie al SUA a lansat un raport de evaluare privind activitățile financiare ilegale în DeFi. Acest raport a dezvăluit riscurile potențiale ale serviciilor DeFi și a oferit o analiză aprofundată a modului în care actorii ilegali folosesc aceste servicii pentru a desfășura activități criminale. Trei luni mai târziu, patru senatori americani au propus „Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act”, care urmărea, de asemenea, să consolideze supravegherea în domeniile KYC, AML și DeFi.

„Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act” oferă un nou cadru pentru supravegherea DeFi, la fel ca și supravegherea altor instituții de criptomonedă, și cere ca orice „persoană” care poate controla proiectul trebuie să fie responsabilă. pentru proiect. Proiectul de lege poate menționa că, dacă nicio persoană anume nu poate controla serviciul DeFi, atunci orice investitor care investește mai mult de 250.000 USD în proiect ar trebui să fie responsabil pentru proiect.

Pentru dezvoltatorii de tehnologie de mixere valutare, deși serviciile tehnologice descentralizate sunt neutre, compania dvs. și dvs. aveți încă țări în lumea reală. Prin urmare, este recomandat să vă asigurați că serviciile de amestecare valutară sunt disponibile înainte de a începe dezvoltarea și operarea platforma respectă legile și reglementările din țara și regiunea în care se află, iar măsurile de securitate ale platformei sunt consolidate pentru a preveni atacurile hackerilor și furtul de fonduri, pentru a asigura siguranța fondurilor utilizatorilor și pentru a evita să devină ținta unor greve legale.

Avocatul Mankiw amintește

Tornado Cash este favorizat de mulți utilizatori de criptomonede datorită caracteristicilor sale puternice de anonimat și protecție a confidențialității. Cu toate acestea, acest anonimat îl face o țintă a agențiilor de aplicare a legii. Astăzi, când numărul de infracțiuni legate de încredere a devenit primele trei infracțiuni penale în China, ca utilizatori de criptomonede și dezvoltatori de tehnologie, atunci când ne bucurăm de comoditatea adusă de tehnologie, ar trebui să rămânem mereu vigilenți și să respectăm legile și reglementările. regulile pădurii întunecate ale cercului valutar, este întotdeauna bine să fii mai atent.