În iulie 2024, peste 35 de milioane de dolari din infamul hack-ul DMM Bitcoin de 305 de milioane de dolari au fost spălate prin intermediul pieței online Huione Guarantee.
Suspiciunile indică Grupul Lazarus, cunoscut pentru tehnicile sofisticate de spălare și indicatorii în afara lanțului legați de atacuri cibernetice similare.
Calea de răspuns și spălare a lui Tether
În weekend, Tether a luat măsuri punând pe lista neagră un portofel pe Tron care conține 29,6 milioane USDT, suspectat a fi conectat la Huione. Acest portofel a primit aproximativ 14 milioane USD într-o perioadă de trei zile direct din hack-ul DMM Bitcoin.
Procesul de spălare a fondurilor furate în hack-ul DMM Bitcoin către Huione poate fi subliniat după cum urmează:
1. Depozitare în mixer: BTC furat este mai întâi depus într-un mixer pentru a ascunde originea acestuia. 2. Retragere din mixer: BTC este apoi retras din mixer. 3. Bridging prin THORChain: fondurile sunt conectate de la Bitcoin la alte blockchain-uri precum Ethereum sau Avalanche folosind servicii precum THORChain sau Threshold Avalanche bridge. 4. Conversie la USDT: BTC spălat este schimbat cu USDT, adesea prin platforme precum SWFT. 5. Transfer la Huione: În cele din urmă, USDT este transferat la Huione, unde este folosit pentru diferite tranzacții.
1/4 Până acum, în iulie 2024, peste 35 de milioane de dolari din hack-ul DMM Bitcoin de 305 de milioane de dolari au fost spălați pe piața online Garanția Huione
Se suspectează că Lazarus Group se află în spatele hack-ului din cauza asemănărilor dintre tehnicile de spălare și indicatorii off-chain. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14 iulie 2024
Rolul și acuzațiile lui Huione
Huione a devenit un centru important pentru fonduri ilicite în Asia de Sud-Est, în special favorizat de grupuri criminale, cum ar fi bandele de măcelărie de porci. Potrivit unui raport al firmei de analiză blockchain Elliptic, comercianții de pe Huione au efectuat tranzacții de peste 11 miliarde de dolari, stârnind îngrijorări cu privire la legăturile sale cu activitățile criminale.
Acuzațiile sugerează, de asemenea, legături între Huione Group și guvernul cambodgian, incidente trecute, cum ar fi fondurile din schema de fraudă a investițiilor Fintoch de 31 de milioane de dolari, fiind urmărite pe piață.
Evoluțiile subliniază provocările în reglementarea piețelor online implicate în activități financiare ilicite, determinând un control sporit din partea autorităților și a firmelor de analiză blockchain deopotrivă. Pe măsură ce investigațiile continuă, părțile interesate sunt vigilente cu privire la urmărirea și atenuarea fluxului de fonduri spălate prin astfel de platforme.
Dezvăluire: Acesta nu este un sfat de tranzacționare sau de investiții. Cercetați-vă întotdeauna înainte de a cumpăra orice criptomonedă sau de a investi în orice serviciu.
Urmărește-ne pe Twitter @themerklehash pentru a fi la curent cu cele mai recente știri despre Crypto, NFT, AI, Cybersecurity și Metaverse!
Sursa imaginii: itchaznong/123RF // Efecte de imagine de Colorcinch
Postarea Huione Marketplace implicată în spălarea a 35 de milioane de dolari de la DMM Bitcoin Hack a apărut prima dată pe The Merkle News.
