Peste 35 de milioane de dolari în fonduri furate din infamul hack-ul DMM Bitcoin de 305 de milioane de dolari au fost spălate prin Huione Guarantee, o piață online operată de conglomeratul cambodgian Huione Group.

Este interesant de remarcat faptul că această platformă face parte dintr-o companie legată de familia conducătoare din Cambodgia și a apărut ca un centru important pentru fonduri ilicite în Asia de Sud-Est, folosită frecvent de organizații criminale, inclusiv bandele de măcelărie de porci.

Hack fonduri DMM prin Garanția Huione

În weekend, emitentul de monede stabile Tether a luat măsuri decisive punând pe lista neagră un portofel care deține 29,6 milioane USDT pe Tron, legat de Huione. După cum a remarcat un detectiv proeminent ZachXBT, aproximativ 14 milioane de dolari au intrat în acest portofel exact din hack-ul DMM Bitcoin în doar trei zile.

Suspiciunile indică notoriul grup Lazarus din Coreea de Nord, cunoscut pentru tehnici similare de spălare și indicatori în afara lanțului, care ar putea fi în spatele atacului.

ZachXBT a explicat în continuare că calea de spălare a implicat depunerea Bitcoin din hack într-un mixer, retragerea jetoanelor, transferul de fonduri către Ethereum sau Avalanche prin platforme precum THORChain, Threshold și podul Avalanche, schimbarea pentru USDT și, în final, trecerea către Tron prin SWFT. înainte de a se transfera la Huione.

În special, ZachXBT a constatat anterior că milioane din schema de fraudă a investițiilor Fintech de 31 de milioane de dolari au fost direcționate către Huione.

Huione: hub pentru escroci cripto, echipamente de tortură?

Săptămâna trecută, firma de urmărire cripto Elliptic a dezvăluit utilizarea pe scară largă a Huione Guarantee – un serviciu de depozit și escrow pentru tranzacții peer-to-peer care permite utilizatorilor să cumpere și să vândă prin Telegram cu stablecoin popular USDT – de către escrocii cripto.

Elliptic estimează că majoritatea tranzacțiilor pe Huione Guarantee, bazate în principal pe reclame publice în limba chineză, sprijină operațiunile de măcelărire a porcilor.

Piața oferă, de asemenea, diverse produse care permit escrocherii, inclusiv echipamente folosite pentru a întemnița și tortura lucrătorii în compuși de escrocherie. Reclamele prezintă adesea articole precum gaze lacrimogene, bastoane electrice și cătușe electronice, cu referiri la controlul „câinilor fugiți” – un termen derogatoriu pentru lucrătorii din aceste complexe.

Postarea Peste 35 de milioane de dolari spălați de la DMM Bitcoin Hack prin garanția Huione: Datele au apărut mai întâi pe CryptoPotato.