ZachXBT leagă hack-ul DMM Bitcoin de 305 milioane USD de Lazarus Group.
Peste 35 de milioane de dolari au fost canalizați prin Garanția Huione.
Tether pune pe lista neagră portofelul cu 29,6 milioane USDT.
Detectivul blockchain ZachXBT a descoperit noi dovezi care leagă Grupul Lazarus din Coreea de Nord de hack-ul DMM Bitcoin de 305 de milioane de dolari, dezvăluind modul în care hackerii au spălat peste 35 de milioane de dolari din fondurile furate prin intermediul pieței online Huione Guarantee.
1/4 Până acum, în iulie 2024, mai mult de 35 de milioane de dolari de la hack-ul de 305 de milioane de dolari DMM Bitcoin au fost spălați pe piața online Garanția Huione Se suspectează că Lazarus Group se află în spatele hack-ului din cauza asemănărilor în tehnicile de spălare și a indicatorilor în afara lanțului. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14 iulie 2024
Descoperirile lui ZachXBT sugerează că Lazarus Group a folosit metode similare de spălare folosind indicatori în afara lanțului.
Săptămâna trecută, Tether a trecut pe lista neagră un portofel conectat la Huione care conține 29,6 milioane USDT în rețeaua Tron. Aproximativ 14 milioane USD din hack-ul DMM Bitcoin au intrat în acest portofel în trei zile.
ZachXBT a explicat că procesul de spălare urmează de obicei un model în care hackerul canalizează BTC furat printr-un mixer de tranzacții. Ulterior, fondurile sunt transferate de la Bitcoin la Ethereum sau Avalanche folosind THORChain, Threshold sau Avalanche Bridge și apoi schimbate.
Anul trecut, ZachXBT a raportat despre schema de fraudă a investițiilor Fintoch de 31 de milioane de dolari, legată de Huione, subliniind și mai mult rolul platformei în activitățile de spălare.
Huione Guarantee a devenit un centru de escrocherie în Asia de Sud-Est, adesea folosit de organizații criminale, inclusiv de bandele de măcelărie de porci. Firma de analiză blockchain Elliptic a raportat recent că comercianții de pe Huione au efectuat tranzacții de peste 11 miliarde de dolari. Raportul pretindea, de asemenea, legături între Grupul Huione și guvernul cambodgian.
De-a lungul anilor, înșelătoriile online au continuat să crească, cu o estimare globală anuală de 64 de miliarde de dolari pierdute din cauza sindicatelor de escrocherie, potrivit raportului Financial Scams.
Potrivit raportului Institutului pentru Pace al Statelor Unite, țările din Asia de Sud-Est Cambodgia, Laos și Myanmar pierd în fiecare an aproximativ 43,8 miliarde de dolari (40% din PIB-ul lor formal combinat) din cauza grupurilor de escrocherie.
Directorul USIP al Myanmarului, Jason Tower, a comentat concluziile, declarând: „aceasta a trecut de la a fi o problemă regională care s-a concentrat pe piețele criminale din regiune la o problemă globală într-o perioadă foarte scurtă de timp și se răspândește. în alte țări... Există noi legături în Orientul Mijlociu, în Africa, pe care aceiași actori criminali încep să le exploateze.”
Postarea ZachXBT descoperă noi dovezi în 305 de milioane de dolari DMM Bitcoin Hack Investigation a apărut prima dată pe Coin Edition.
