Cofondatorul și dezvoltatorul Tornado Cash, Alexey Pertsev, i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune. 

Potrivit DL News, lui Pertsev i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune pentru a face apel împotriva condamnării pentru spălare de bani.

Tornado Cash: condamnarea lui Alexey Pertsev 

Pertsev a fost arestat în 2022 în Olanda, iar în mai a acestui an a fost condamnat pentru spălare de bani de către un tribunal olandez.

Cofondatorul și dezvoltatorul Tornado Cash este acuzat că a creat un instrument pentru comiterea de fapte criminale, și în special de spălare de bani. 

Tornado Cash este un instrument care face foarte dificilă urmărirea expeditorului unei tranzacții în lanț. 

Faptul că de fapt este posibil să ascundeți expeditorul unei tranzacții, deși este înregistrată în clar pe un blockchain public, face lucrurile mai ușoare pentru cei care doresc să spăleze bani murdari folosind criptovalute.

Prin urmare, Pertsev a fost găsit vinovat într-un dosar de spălare de bani și a fost condamnat la 64 de luni de închisoare (puțin peste 5 ani). 

Cert este că instanța a constatat că între 2019 și 2022 s-a dezvoltat un adevărat „modus operandi” de spălare a banilor, suspectând și origini ilicite pentru unele tranzacții care au avut loc prin Tornado Cash.

Când a fost arestat, împotriva lui fusese emis un mandat de către SUA, care consideră Tornado Cash un instrument cheie folosit de grupul de hackeri nord-coreean Lazarus.

Cauțiune a fost refuzată lui Alexey Pertsev, co-fondatorul Tornado Cash

După condamnare, Pertsev a depus o cerere de eliberare pe cauțiune la tribunalul olandez.

Potrivit celor raportate la DL News, Curtea de Apel din ‘s-Hertogenbosch, din Olanda, a respins această cerere, hotărând că Pertsev va rămâne în închisoare. 

Până acum se află în închisoare de aproximativ două luni, unde nici măcar nu are acces la un computer sau la internet.

Acum Pertsev va face recurs împotriva condamnării, dar între timp va fi obligat să rămână în închisoare.

Avocații săi apărați, Keith Cheng și Judith de Boer, susțin că ar avea nevoie de un computer și de internet pentru a se pregăti pentru procesul de apel, dar, se pare, justiția olandeză nu consideră necesar să-i acorde acest privilegiu. 

Mai mult, avocații apărării susțin că nici măcar nu ar exista risc de fugă și că încăpățânarea olandeză nu a vrut să-i acorde acest privilegiu. De asemenea, avocații apărării susțin că nu există risc de fuga, dar evident Curtea de Apel nu a crezut această ipoteză. 

Apărarea

În cadrul unei audieri desfășurate luna trecută, unul dintre avocații apărării a prezentat 18 puncte pentru recurs. Potrivit apărării și inculpatului, Pertsev ar fi avut nevoie de acces la cel puțin un computer pentru a procesa cererea de apel.

Avocatul apărării a înaintat și o cerere directorului închisorii, cerându-i să ofere clientului său din închisoare facilități digitale și acces nelimitat la internet, dar și directorul închisorii a refuzat. 

Ideea este că politica de securitate a închisorii nu permite deținuților să li se acorde computere și acces la internet. 

Cazul, însă, după cum subliniază avocatul apărării, se învârte tocmai în jurul aspectelor tehnice ale DeFi, legate de contractele inteligente și guvernanța protocolului, pentru care este necesar accesul la internet. 

Mai mult, mai arată că acest tip de pregătire nu poate fi făcut de un avocat, dar au nevoie de colaborarea lui Pertsev, pentru că nu sunt familiarizați cu aspectele mai tehnice ale cazului său.

Potrivit avocatului apărării lui Pertsev, Keith Cheng, detenția sa ar încălca Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care consacră dreptul fiecărui individ la un proces echitabil.

Acuzațiile pentru spălare de bani

Acuzațiile la adresa lui Pertsev nu sunt, însă, generice. 

Acestea se referă în mod special la 2,2 miliarde de dolari în criptomonede furate din diferite schimburi sau protocoale, și apoi făcute de negăsit prin mixerul Tornado Cash.

Potrivit judecătorilor, Pertsev și co-dezvoltatorii săi ar fi trebuit să împiedice criminalii, și în special hackerii nord-coreeni ai Grupului Lazarus, să spăleze veniturile ilicite prin platforma lor.

Tornado Cash, totuși, este un protocol deschis, descentralizat. Aceasta înseamnă că nici măcar dezvoltatorii nu au putut bloca tranzacțiile. 

Instanța susține că Pertsev și asociații au dorit în mod voluntar să pună la dispoziția tuturor, inclusiv a criminalilor, un instrument util pentru spălarea banilor în acest mod, adică erau conștienți că vor fi folosiți în acest fel. În acel moment, au fost condamnați tocmai pentru că nu au vrut să o împiedice. 

Cu alte cuvinte, s-au produs faptele de spălare de bani, iar ambele părți recunosc. Doar că, potrivit judecătorilor, acest lucru a fost posibil în cunoștință de cauză de către Pertsev, în timp ce Pertsev susține că nu poate fi considerat responsabil pentru actele pe care nu le-a comis. 

De altfel, este acuzat de complice, dar sentința pronunțată îl acuză în mod explicit de spălare de bani, de parcă ar fi fost implicat.