Securities and Futures Commission din Hong Kong (SFC) a raportat șapte burse cripto care par să funcționeze fără licență, avertizând investitorii cu privire la riscurile fraudelor și escrociilor.
Să vedem mai jos toate detaliile.
Alerta de la SFC din Hong Kong cu privire la unele schimburi cripto
După cum era de anticipat, Comisia pentru Valori Mobiliare și Futuri (SFC) din Hong Kong a adăugat șapte noi platforme de tranzacționare criptografică la lista sa de alertă pentru operarea ilegală fără licențe.
Această acțiune are ca scop protejarea investitorilor și evidențierea riscurilor asociate cu escrocherii și fraude în sectorul criptomonedei.
Lista, care include toate entitățile de tranzacționare cu criptomonede înregistrate, neînregistrate și ilegale, a fost actualizată pe 5 iulie cu următoarele nume: Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT și Bstorest.
SFC a precizat că aceste burse sunt suspectate de activități frauduloase, inclusiv înșelarea investitorilor făcându-le să creadă că sunt înregistrate la SFC.
În plus, multe dintre aceste platforme au folosit metode coercitive, cum ar fi blocarea retragerilor și solicitarea de taxe pentru reluarea operațiunilor.
Din 2020, lista de alerte SFC a crescut, ajungând la 39 de intrări, cu 28 de schimburi raportate doar în 2024.
Măsuri de securitate pentru investitori
De la începutul anului 2024, Hong Kong și-a intensificat eforturile de reglementare a serviciilor de tranzacționare cu criptomonede. SFC solicitase tuturor schimburilor de criptomonede să obțină o licență până pe 31 mai.
După această dată, bursele care nu au solicitat licență au fost nevoite să se închidă. În această perioadă, peste 22 de schimburi au solicitat licențe, dar multe și-au retras aplicațiile chiar înainte de termenul limită.
Mai mult, de curând, autoritățile din Hong Kong au participat la o conferință tehnologică la Toronto pentru a promova hub-ul tehnologic offshore din regiune pentru criptomonede canadiene și startup-uri Web3.
Aceasta în colaborare cu Biroul Economic și Comercial din Hong Kong din Toronto, Invest Hong Kong și StartmeupHK.
Hong Kong întărește lupta împotriva crimelor cripto: răpire dejucat cu răscumpărare în USDT
Autoritățile din Hong Kong își perfecționează abilitățile în gestionarea infracțiunilor legate de criptomonede.
Un raport recent a dezvăluit că forțele de ordine au dejucat o tentativă de răpire, în care infractorii au cerut o răscumpărare de 660.000 USDT pentru eliberarea unui băiat răpit din centrul comercial Tseung Kwan O Plaza.
Louis Li Sze-Chung, un cunoscut investitor în criptomonede și consilier al asociației locale de start-up-uri tehnologice 852Web3, a subliniat importanța trasabilității stablecoin-ului USDT.
El a explicat că companiile care emit USDT convertesc o sumă echivalentă în dolari SUA, păstrându-le drept rezervă pentru a garanta valoarea stablecoin-ului.
În cazul unor activități infracționale, autoritățile pot solicita acestor companii să înghețe sau să distrugă monedele incriminate.
Un exemplu al acestei abordări a fost evidențiat în noiembrie anul trecut, când Serviciul Secret al Statelor Unite a descoperit un sindicat de trafic de ființe umane. Ca răspuns, Tether a înghețat 225 de milioane de dolari în USDT asociate cu sindicatul.
Joshua Chu Kiu-wah, avocat specializat în dispute tehnologice și securitate cibernetică, a evidențiat eficiența înghețării fondurilor în stablecoin.
Chu a declarat că autoritățile pot bloca astfel de fonduri într-o zi, față de lunile cerute în băncile tradiționale, unde procesul necesită o hotărâre judecătorească.
În ciuda progreselor înregistrate, autoritățile din Hong Kong recunosc dificultățile în combaterea infracțiunilor care implică criptomonede descentralizate precum Bitcoin și Ethereum. Aceste criptomonede nu folosesc intermediari, ceea ce face dificilă urmărirea proprietarilor.
Tranzacțiile efectuate prin bursele descentralizate (DEX) sunt, de asemenea, imposibil de urmărit, deoarece DEX nu cooperează cu agențiile de executare din cauza statutului lor descentralizat.
În orice caz, Hong Kong face progrese semnificative în lupta împotriva crimelor legate de criptomonede, valorificând trasabilitatea monedelor stabile precum USDT.
Cu toate acestea, rămân provocări semnificative în abordarea criptomonedelor descentralizate, subliniind nevoia de inovații și strategii suplimentare pentru a asigura securitatea în peisajul financiar digital.