[EBA publică ghiduri privind „Regulile de călătorie”] Golden Finance raportează că Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a lansat astăzi noi îndrumări privind așa-numitele „Reguli de călătorie”, care sunt informațiile care ar trebui să însoțească transferul de fonduri și anumite criptoactive. Regula va ajuta la abordarea utilizării abuzive a unor astfel de transferuri pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului. Ghidul stabilește ce informații ar trebui să însoțească transferurile de fonduri sau cripto-active și stabilește ce măsuri ar trebui să ia furnizorii de servicii de plată (PSP), PSP intermediari (IPSP), furnizorii de servicii de cripto-active (CASP) și CASP intermediari (ICASP). pentru a detecta informațiile lipsă sau incomplete și ce trebuie să faceți dacă un transfer de fonduri sau un transfer de active cripto nu dispune de informațiile necesare. Scopul este de a stabili o abordare consecventă și eficientă a punerii în aplicare a regulilor de călătorie în întreaga UE, permițând autorităților relevante să urmărească pe deplin astfel de transferuri, acolo unde este necesar, pentru a preveni, detecta sau investiga spălarea banilor și finanțarea terorismului.