Se pare că Tether a înghețat un portofel Tron (TRX) care conține peste 28 de milioane de jetoane USDT suspectate a fi produse din activități criminale, inclusiv spălare de bani și fraudă.
Un cont dedicat observării în timp real a monedelor stabile Tron și Ethereum (ETH), USDT/USDC Ban List, a raportat pe 13 iulie că o adresă, identificată ca TNVaKW, a fost inclusă pe lista neagră de către Tether cu 28,25 milioane USD în USD.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEveniment: AddedBlackListBalance: 28.257.162,94 USDT (TRC20)https://t.co1KWh7m97
— Lista de interdicții USDT/USDC (@USDTBanList) 12 iulie 2024
Portofelul este suspectat că ar fi legat de compania cambodgiană Huione Group. Firma de securitate Blockchain Bitrace a dezvăluit într-o postare din 14 iulie pe X că portofelul înghețat, activat pe 9 iulie, este legat de afacerea Huione Group Guarantee.
📢Cele 29,62 milioane USDT înghețate sunt adrese legate de activitatea de garantare a grupului cambodgian Huione în acea lună.（1/n）mai multe detalii👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14 iulie 2024
Analiza Bitrace a mai indicat că Huione încerca să ocolească înghețarea activând o nouă adresă, TQuFSv și transferând 114.800 USD în USDC din portofelul TNVaKW înghețat.
În plus, potrivit Bitrace, în ciuda acțiunii lui Tether, celelalte adrese comerciale ale Huione, inclusiv vechea adresa comercială TL8TBp, rămân operaționale.
S-ar putea să vă placă și: Tether pierde teren, cota de piață scade la 74%
Garanția Huione legată de escrocherii cripto
Pe 10 iulie, Elliptic – o altă firmă proeminentă de cripto-tracing – a raportat despre implicarea Huione Guarantee în activități frauduloase, în special înșelătorii de măcelărie de porci.
O nouă investigație a echipei de cercetare Elliptic aruncă lumină asupra pieței online Huione Guarantee. Platforma este utilizată pe scară largă de operatorii de escrocherie din Asia de Sud-Est, inclusiv cei implicați în escrocherii #pigbutchering. Citiți analiza integrală ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6
— Eliptică (@elliptic) 10 iulie 2024
Potrivit Elliptic, piața online a apărut ca un centru important pentru operațiunile de escrocherie în Asia de Sud-Est și a fost legată de tranzacții criminale în valoare totală de cel puțin 11 miliarde de dolari.
Elliptic a susținut că compania cu sediul în Cambodgia operează ca un serviciu de depozit și escrow pentru tranzacții peer-to-peer pe Telegram, folosind în principal moneda stabilă USDT a Tether. Se pare că aceasta a făcut-o o platformă favorită pentru escroci și spălatorii de bani.
În plus, firma de analiză blockchain a susținut că Huione Guarantee a fost conectată cu familia conducătoare a Cambodgiei, inclusiv cu prim-ministrul Hun Manet.
Ca răspuns la raport, analiștii de aplicare a legii și blockchain au început să lucreze pentru a perturba operațiunile Huone prin urmărirea tranzacțiilor cripto și identificarea portofelelor conectate la platformă.
Înghețarea Tether evidențiază aceste eforturi continue de a reduce frauda legată de criptomonede și rețeaua complicată de infracțiuni financiare facilitate de platforme cripto aparent legitime.
Citiți mai mult: Prea puține jurisdicții iau măsuri de precauție adecvate pentru activele virtuale: FATF
