• Tether a înghețat un portofel TRON care conținea 29,62 milioane USDT.

  • Adresa înghețată face parte din activitatea de garantare a grupului Cambodgian Huione.

  • Huione Group a activat noua adresă TQuFSv, transferând 114.800 USDC din contul înghețat.

Emitentul proeminent de monede stabile, Tether, a înghețat un portofel TRON, TNVaKW, care conține 29,62 milioane USD în jetoane USDT, suspectat a fi legat de activități criminale și spălarea de bani cripto. Această acțiune a avut loc ieri, 13 iulie, după cum evidențiază un handle dedicat pe X care anunță adrese interzise.

Între timp, Bitrace, un furnizor de top de instrumente de conformitate și de investigare pentru agențiile de aplicare a legii, a intervenit asupra dezvoltării, oferind un context suplimentar pentru motivul pentru care portofelul Tron a fost inclus pe lista neagră.

Conform analizei Bitrace, adresa înghețată este legată de activitatea de garantare a grupului cambodgian Huione, care a fost activată la 9 iulie 2024. Cu toate acestea, Huione încearcă să ocolească înghețarea activând o nouă adresă comercială, TQuFSv și transferând 114.800 USD. USDC de la adresa TNVaKW înghețată.

📢Cele 29,62 milioane USDT înghețate sunt adrese legate de activitatea de garantare a grupului cambodgian Huione în acea lună.（1/n）mai multe detalii👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) 14 iulie 2024

În special, vechea adresă comercială asociată a lui Huione, TL8TBp, rămâne operațională, iar celelalte afaceri de garantare și plăți ale companiei au fost active în ultimele șase luni, fără a fi blocată niciuna dintre adresele relevante.

Bitrace a sugerat că motivul din spatele înghețului este legat de implicarea lui Huione în spălarea fondurilor pentru activități criminale, inclusiv fraudă și furtul cripto. Drept urmare, platforma a emis un avertisment pentru practicienii Web3 să rămână vigilenți cu privire la riscurile tranzacțiilor atunci când se angajează în afaceri de cripto-plată, subliniind importanța conformității și a diligenței necesare pentru a evita potențialele repercusiuni legale și financiare.

Înainte de această ultimă acțiune asupra adresei TRON, Tether înghețase deja alte câteva criptomonede, inclusiv cele din rețeaua Ethereum. Unul dintre cele mai notabile incidente a avut loc pe 8 mai, când Tether a anunțat înghețarea unui portofel Ethereum care deținea o sumă uimitoare de 100.000.090,15 USD în USD.

Postarea Tether îngheață adrese de 29,62 milioane USDT legate de grupul cambodgian Huione a apărut prima dată pe Coin Edition.