În ultimele săptămâni, zgomotul din sfera cripto s-a concentrat pe deținătorii proeminenți de bitcoin și ethereum. Unele adrese sunt pline de speculații, în timp ce altele au câștigat etichete distincte. Interesant este că câteva dintre ele au fost demascate, ceea ce a dus la etichetarea multor dintre primele zece adrese BTC. Următoarea este o privire mai atentă la primele zece portofele bitcoin prezentate în „Lista bogată a adreselor Bitcoin”.
De la schimburi la guvernul S.U.A. – Aruncă o lumină asupra celor mai mari portofele Bitcoin în 2023
Recent, discuțiile din lumea cripto s-au concentrat asupra identității celui de-al treilea cel mai mare portofel bitcoin (BTC). Atât cercetătorul OXT Ergo, cât și firma de analiză a datelor cripto Arkham Intelligence cred că este probabil afiliat cu Robinhood - un sentiment resonat în tabloul de bord Arkham. Cu toate acestea, pe măsură ce curiozitatea a crescut cu privire la acest portofel, au apărut zvonuri sălbatice și fără temei în jurul celui de-al cincilea cel mai mare portofel BTC, legându-l de regretatul Yevgeny Prigozhin. Spre deosebire de această născocire sau „poveste înaltă”, acest portofel special este supravegheat de oficialii de aplicare a legii guvernului SUA. Următoarea investigație oferă o privire asupra înțelegerii noastre cu privire la primele zece portofele bitcoin din septembrie 2023.
În punctul culminant al faimoasei „Liste bogate în Bitcoin”, evidențiind primele 100 de portofele în funcție de numărul BTC , Binance deține coroana cu portofelul principal. Începând cu 1 septembrie 2023, portofelul etichetat „34xp4”, supravegheat de Binance, se mândrește cu 248.597 BTC, evaluați la 6,4 miliarde de dolari, pe baza cursurilor de schimb BTC actuale. Creat pe 18 octombrie 2018, cea mai recentă tranzacție a fost pe 7 ianuarie 2023. Având în vedere natura sa de portofel rece, spre deosebire de un portofel de schimb folosit frecvent, are o activitate limitată.
În prima zi a lunii septembrie 2023, al doilea cel mai mare portofel BTC deținea 178.010 BTC în valoare de 4,58 miliarde USD. Portofelul, cunoscut sub numele de „bc1qg”, este deținut și operat de schimbul cripto Bitfinex. A fost creat pe 2 februarie 2020, iar cea mai recentă tranzacție BTC a avut loc pe 30 martie 2023. Al treilea portofel ca mărime a fost identificat recent drept portofelul rece al lui Robinhood. În prezent, portofelul specific „bc1ql” deține 118.300 BTC în valoare de puțin peste 3 miliarde USD. Al patrulea portofel BTC ca mărime este, de asemenea, controlat de Binance, iar adresa „39884” deține 115.177 BTC în valoare de 2,9 miliarde USD.
Al cincilea portofel este deținut și operat de guvernul SUA, așa cum este indicat în tabloul de bord Arkham. Acest portofel, etichetat ca „bc1qa”, este asociat cu povești inventate despre oligarhul rus decedat Yevgeny Prigozhin. Fondurile provin din hack-ul Bitfinex din 2016 și au fost consolidate în adresa atunci când oficialii americani de aplicare a legii au confiscat depozitul. Rezerva guvernului SUA de 94.643 BTC este evaluată la 2,4 miliarde de dolari. A șasea adresă bitcoin ca mărime, „37XuV”, nu are etichetare pe tabloul de bord Arkham; cu toate acestea, o adnotare din 2020 este disponibilă pe exploratorul blockchain oxt.me.
Pe 19 ianuarie 2020, un utilizator numit „Wolf755” a susținut că al șaselea cel mai mare portofel cu bitcoin îi aparține lui Huobi. Portofelul a fost înființat pe 4 iulie 2021 și nu au mai fost trimise fonduri de atunci. Acest portofel special deține 94.505 BTC în valoare de 2,4 miliarde USD începând cu 1 septembrie 2023. A șaptea cea mai mare adresă BTC, „1Feex”, este faimoasă și etichetată drept „Mt Gox Hacker” pe Arkham. Al optulea portofel BTC de pe 1 septembrie este „bc1qa”, controlat și deținut de guvernul SUA. Fondurile din acest portofel provin din hack-ul Silk Road, iar forțele de ordine intenționează să vândă monedele în acest an. Adresa „bc1qa” deține aproximativ 69.370 BTC în valoare de 1,78 miliarde USD.
Al nouălea cel mai mare portofel BTC, cunoscut sub numele de „3LYJf”, este deținut și de #Binance . Cele 68.200 BTC în valoare de 1,75 miliarde USD sprijină bitcoinul sintetic emis pe Binance Smart Chain, cunoscut sub numele de BTCB. Pe Arkham, este etichetat ca „rezerva BTCB”, creată la 18 noiembrie 2022, ultima sa tranzacție având loc, de asemenea, în aceeași zi. În cele din urmă, a zecea cea mai mare adresă BTC, „bc1qd”, pare a fi necunoscută și deține 59.300 BTC în valoare de 1,5 miliarde USD. Pe oxt.me, cercetătorul onchain Ergo adnotă dacă portofelul este depozitare la rece BFX. Aceasta înseamnă că două dintre cele mai mari zece portofele BTC sunt neidentificate sau nemarcate.
Pe tărâmul portofelelor de elită ale Bitcoin, Binance este în picioare, deținând 41,34% (431.974 BTC evaluate la aproximativ 11,1 miliarde USD) din BTC din primele 10 adrese. Platformele de tranzacționare, inclusiv Bitfinex, Robinhood și, eventual, Huobi, dețin colectiv 37,4% (390.815 BTC evaluate în jur de 10 miliarde USD). Guvernul SUA supraveghează 15,6% (163.013 BTC, estimate la 4,2 miliarde USD), rezultate din activitățile sale de aplicare a legii. În mod curios, 5,67% (59.300 BTC în valoare de aproximativ 1,5 miliarde USD) rămân neidentificate. Această distribuție prezintă o imagine vie a schimburilor centralizate și a organismelor guvernamentale ca jucători dominanti în peisajul stocării Bitcoin.
