Ce este un lanț de ferăstrău?
Saw chain este o metodă complexă folosită pentru a spăla cantități mari de criptomonede printr-o serie de tranzacții mici, incrementale. În această metodă, o mică parte a criptomonedei este „strânsă” de la adresa principală sub forma unei tranzacții de valoare mică. Aceste sume mici sunt adesea trimise la burse unde pot fi convertite în monedă fiat (cum ar fi dolari) sau alte active. Criptomoneda rămasă în adresa inițială este mutată la noua adresă de modificare și procesul se repetă.
Dimensiunea mică a fiecărei tranzacții reduce probabilitatea declanșării alertelor de conformitate AML (anti-spălarea banilor) privind schimburile de active virtuale sau raportarea obligatorie către autoritățile fiscale și de reglementare.
Utilizarea Saw Chains în frauda cu criptomonede
Escrocii și hoții de criptomonede folosesc lanțuri de ferăstrău, creând secvențe lungi și complexe de tranzacții pentru a ascunde urma activelor lor. Această complexitate face dificilă urmărirea fondurilor către rampa de ieșire a fiat sau destinația lor finală.
Cu toate acestea, tehnicile criminalistice și instrumentele de inteligență blockchain măresc foarte mult capacitatea de a urmări fluxul de fonduri în investigațiile privind fraudele criptomonede. Anchetatorii folosesc aceste instrumente pentru a determina destinația și destinația finală a transferurilor ilegale, ceea ce ajută la crearea unei hărți țintă pentru citații, mandate de arestare și ordonanțe judecătorești aferente.
Țintele pentru citații includ de obicei schimburi de active virtuale care verifică clienții și le verifică identitatea în conformitate cu reglementările Know Your Customer (KYC). Pe lângă datele personale, aceste schimburi au adesea informații despre conturile bancare folosite pentru a transfera fonduri în și din portofelul criminalului. Analiza lanțului de ferăstrău poate dezvălui tranzacții direcționate către mai multe burse, oferind indicii importante pentru anchetatori.
Concluzie
Lanțurile de ferăstrău sunt un instrument semnificativ în arsenalul escrocilor de criptomonede, permițându-le să ascundă urmele câștigurilor lor ilicite. Cu toate acestea, cu utilizarea tehnicilor criminalistice avansate și respectarea strictă a cerințelor de reglementare, anchetatorii pot urmări eficient aceste tranzacții și pot aduce infractorii în fața justiției.
Alăturaţi-ne:
🔥Îmbunătățiți-vă călătoria de tranzacționare cu Crypto Scouts!🔥
Fiți la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și strategii de tranzacționare pe blogul nostru Binance. Conectați-vă cu noi pe rețelele sociale pentru actualizări în timp real și discuții în comunitate. Fii vigilent și adaptează-ți strategiile pe măsură ce piața evoluează. Amintiți-vă că piața criptomonedelor este foarte volatilă și luarea deciziilor în cunoștință de cauză este cheia succesului.
Echipa 🔍Crypto Scouts