China atacă un circuit de spălare a banilor Bitcoin și confiscă peste 2 milioane de yuani criptomonede
China își continuă reprimarea activităților criptomonede. Cea mai recentă arestare a unei rețele de spălare a banilor legate de criptomonede în provincia Shanxi este un alt pas pe care țara l-a făcut pentru reglementarea tranzacțiilor financiare. Operațiunea sensibilă a forțelor de ordine din provincia Shanxi împotriva suspecților demonstrează măsurile stricte luate pentru a preveni activitățile ilegale legate de monedele digitale.
Oamenii legii locali au efectuat o operațiune de amploare care a dus la arestarea a 11 persoane implicate în activități de spălare a banilor bazate pe criptomonede. Autoritățile au confiscat criptomonede în valoare de 2 milioane de yuani, arătând amploarea operațiunii. S-a raportat că suspecții au cumpărat monede digitale la prețuri mici și le-au vândut la prețuri mari.
Veniturile ilicite au fost spălate prin diferite conturi bancare în orașe precum Xi'an și Taiyuan. Această rețea sofisticată ilustrează provocările cu care se confruntă autoritățile de reglementare în monitorizarea și controlul tranzacțiilor cu criptomonede extrem de anonime.
În ciuda adoptării globale a criptomonedelor, China continuă să le interzică. Toate tranzacțiile cu criptomonede sunt încă interzise în țară, determinând minerii și comercianții să înceteze operațiunile sau să se mute în alte regiuni. Această interdicție face parte dintr-un efort mai amplu de a asigura stabilitatea financiară și de a preveni activitățile financiare ilegale, profitând de anonimatul oferit de criptomonede.
Măsurile stricte luate de China pot avea efecte de anvergură asupra pieței globale a criptomonedei. O poziție dură a unui jucător important precum China ar putea face ca piața să fluctueze în funcție de acțiunile de reglementare. Monitorizarea constantă și măsurile de represiune ar putea descuraja activitățile ilegale potențiale și ar putea determina alte țări să ia în considerare reglementări similare privind utilizarea criptomonedelor.
