Știri ChainCatcher, Chainalysis raportează că spălatorii tradiționali de bani (infractorii din afara spațiului criptomonedei) își pot muta și numerarul în lanț. Kim Grauer, director de cercetare la Chainalysis, a declarat că spalătorii tradiționali de bani încep să folosească rețelele cripto pentru a crea „infrastructură de spălare a banilor la scară largă” pentru a spăla numerar din spațiul non-cripto.

Aceste transferuri nu provin de la adrese pe care Chainalysis le-a semnalat în lanț ca fiind asociate cu escrocherii cripto, furturi și atacuri cu ransomware. Mai degrabă, astfel de tranzacții sunt mai opace și provin din portofelele care nu sunt considerate ilegale. Aceste fonduri circulă prin blockchains în schimburi urmând strategii care ar putea fi semnalate de departamentele tradiționale de conformitate financiară. De exemplu: împărțirea în părți întregi chiar sub pragul de raportare KYC și apoi repunerea lor împreună.

Grauer a adăugat că majoritatea anchetatorilor din lanț au fost conștienți de faptul că această situație este o potențială pacoste de ani de zile. Cu toate acestea, ea a spus că raportul din iulie a fost prima încercare a Chainalysis de a documenta cât de mare este tendința unei astfel de activități de-a lungul lanțului. Compania a constatat că acest număr este cu ordine de mărime mai mare decât baza cunoscută de comerț ilegal. Când a analizat toate transferurile trimise către burse în 2024, a găsit un exces de tranzacții în valoare de puțin sub pragul de 10.000 de dolari, pragul la care intră în vigoare regulile KYC.