O Înalta Curte din Abuja a programat verdictul pentru procesul de evaziune fiscală împotriva popularei platforme de criptomonede Binance pentru 11 octombrie. Binance se confruntă cu patru acuzații de evaziune fiscală, inclusiv neînregistrarea la Federal Inland Revenue Service (FIRS) din Nigeria în scopuri fiscale.

Potrivit presei locale, avocatul lui Binance, Ayodele Omotilewa, a apărut în instanță vineri, 12 iulie, pledând nevinovat pentru toate cele patru acuzații în fața judecătorului Emeka Nwite.

Cauza amânată până în octombrie

Omotilewa a cerut judecătorului să respingă acuzațiile, argumentând că cazul este lipsit de fond, similar cu respingerea anterioară a acuzațiilor împotriva directorilor Binance Tigran Gambaryan și Nadeem Anjarwalla.

În iunie, o Înalta Curte Federală din Abuja a eliberat Gambaryan și Anjarwalla de acuzațiile de evaziune fiscală. Gambaryan, un american, și Anjarwalla, un britanic kenyan care a fugit în Kenya, se confruntă în continuare cu acuzații separate de spălare de bani, pe care amândoi le neagă.

Decizia instanței a urmat depunerea de către FIRS a acuzațiilor modificate care au renunțat efectiv la acuzațiile de evaziune fiscală împotriva celor doi directori. Această schimbare a venit după ce Binance a numit un reprezentant nigerian, Ayodele Omotilewa, să se ocupe de operațiunile sale locale.

Decizia judecătorului Nwite de a amâna cauza până în octombrie permite deliberarea și revizuirea în continuare a probelor prezentate. Acest lucru oferă apărării și acuzării timp suplimentar pentru a-și pregăti dosarele respective.

Contextul cazului

În februarie, autoritățile nigeriene au reținut doi directori superiori ai Binance, Nadeem Anjarwalla și Tigran Gambaryan, în timpul unei vizite în Nigeria. Ei au fost reținuți timp de câteva săptămâni pe fondul acuzațiilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În legătură cu: Legislatorul american cere Congresului să trateze executivul Binance din Nigeria ca pe un „ostatic”

Deși Binance nu a comentat cele mai recente evoluții, a spus anterior că acuzațiile ar trebui respinse. Cu toate acestea, Nigeria și-a atribuit problemele valutare lui Binance, observând că platformele de criptomonede au devenit metoda preferată de tranzacționare cu naira nigeriană pe fondul penuriei severe de dolari și a valorii record scăzute a monedei.

Reprimarea activităților criptomonede este în concordanță cu poziția consilierului național de securitate conform căreia tranzacționarea cu criptomonede prezintă un risc de securitate națională. Ca parte a acestui efort, Banca Centrală a Nigeriei (CBN) a instruit companiile fintech să identifice și să raporteze conturile implicate în tranzacții cu criptomonede și să ia măsurile adecvate pentru a preveni activitatea ulterioară.

Șeful politicii de plăți și reglementărilor CBN a apărut în instanță pe 6 iulie, susținând că numai băncilor și instituțiilor financiare autorizate ar trebui să li se permită să proceseze tranzacții de depunere și retragere pentru Binance, ca parte a cazului în curs.

Revista: Faceți cunoștință cu hackerii care vă pot ajuta să vă recuperați economiile de o viață cripto