Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC) a îndemnat profesioniștii în contabilitate și audit să joace un rol crucial în detectarea și prevenirea finanțării terorismului.
Această alertă evidențiază cinci metode principale pe care teroriștii le folosesc pentru a transfera fonduri, inclusiv criptomonede.
ICPAC, care reglementează profesia de contabil în Cipru, a emis o „alertă de finanțare a terorii” pentru a spori eforturile împotriva unor astfel de activități.
În timp ce agențiile de aplicare a legii se ocupă de obicei de infracțiuni financiare, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorii, ICPAC subliniază necesitatea ca profesioniștii contabili să participe la monitorizare. Autoritatea de reglementare a declarat:
„În ziua de azi, având în vedere natura serviciilor oferite și rolul profesioniștilor ca gatekeepers, este o cerință ca entitățile obligate să își asume un rol activ în faza de prevenire.”
ICPAC a identificat cinci metode de transfer de fonduri utilizate de teroriști: donații prin organizații neguvernamentale (ONG-uri), numerar, transferuri bancare și carduri cadou, criptomonede și companii-fantasmă.
În ceea ce privește criptomonedele, ICPAC îi sfătuiește pe contabili să urmărească transferurile transfrontaliere anonime peer-to-peer, crowdfunding, donații caritabile și campanii anonime de strângere de fonduri online.
ICPAC și-a instruit membrii, firmele și ofițerii de conformitate să raporteze activitățile suspecte, avertizând că nerespectarea acesteia constituie o infracțiune.
CITEȘTE MAI MULT: Guvernul german continuă vânzarea Bitcoin, schimbă 178 de milioane de dolari în BTC într-o oră
În consecință, tranzacțiile semnalate vor fi supuse unei examinări amănunțite, inclusiv crearea de profiluri a persoanelor, verificarea portofelelor și tranzacțiilor criptografice și utilizarea instrumentelor blockchain specializate.
Un oficial al Trezoreriei SUA a dezvăluit că grupurile militante palestiniene, inclusiv Hamas, au folosit cantități mici de criptomonede pentru finanțare, dar au preferat metodele financiare tradiționale.
Firma de analiză Blockchain Elliptic a confirmat că Jihadul Islamic Palestinian a strâns 12 milioane de dolari prin strângere de fonduri cripto, contrazicând un raport al Wall Street Journal care susținea inițial că a primit între 41 de milioane și 93 de milioane de dolari din august 2021 până în iunie 2023.
Elliptic nu a găsit nicio dovadă a unor sume atât de mari strânse prin cripto, ceea ce a determinat Jurnalul să-și corecteze raportul.
„Pentru a fi clar”, l-a întrebat reprezentantul Tom Emmer pe subsecretarul pentru Terorism și Informații Financiare al Trezoreriei, Brian Nelson, „Hamas folosește criptomonede în cantități relativ mici în comparație cu ceea ce a fost raportat pe scară largă, este corect?”
„Aceasta este evaluarea noastră, da”, a confirmat Nelson.
Pentru a trimite un comunicat de presă cripto (PR), trimiteți un e-mail la sales@cryptointelligence.co.uk.