Potrivit CoinDesk, cel mai recent raport al Chainalysis arată că spălatorii tradiționali de bani au început să folosească rețele criptate pentru a spăla bani pe scară largă. Fondurile nu au provenit din cripto-escrocherii, furturi sau atacuri ransomware, ci din activități criminale tradiționale.
Kim Grauer, director de cercetare la Chainalysis, a spus că tranzacțiile provin din portofele care nu au fost considerate ilegale, dar modelele și strategiile lor de flux ar atrage atenția departamentelor tradiționale de conformitate financiară. De exemplu, împărțirea fondurilor în sume chiar sub pragul de raportare KYC și apoi consolidarea acestora.
Chainalysis a constatat că un număr mare de transferuri trimise către burse în 2024 au fost chiar sub pragul de 10.000 USD. Deși acest lucru nu este neapărat ilegal, instituțiile financiare tradiționale au folosit de mult timp euristici similare pentru a urmări activitatea criminală.
Grauer a spus că raportul a fost prima încercare a Chainalysis de a documenta amploarea tendinței, constatând că este mult mai mare decât tranzacțiile ilicite cunoscute.