• BitMEX a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar prin eșecul în implementarea unui program adecvat de combatere a spălării banilor din 2015 până în 2020.

  • Fondatorii BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed riscă până la cinci ani de închisoare și amenzi semnificative pentru încălcările lor.

  • Cazul subliniază necesitatea ca schimburile de criptomonede să respecte legile SUA AML și KYC pentru a opera pe piața din SUA.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, schimbul BitMEX Bitcoin a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar, unde schimbul nu a reușit să creeze și să susțină un sistem adecvat de combatere a spălării banilor (AML) între 2015 și 2020. Acest lucru se potrivește acuzațiilor penale împotriva numeroși oficiali și membri ai personalului BitMEX programați pentru un proces în 2022.

Ca răspuns la decizia Departamentului de Justiție al SUA de a depune o acuzație de încălcare a Legii privind secretul bancar (BSA) împotriva HDR Global Trading Limited (HDR), entitatea care deține și operează BitMEX, dorim să vă împărtășim următoarea declarație. Taxa BSA este știri vechi – aceasta este… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA

— BitMEX (@BitMEX) 10 iulie 2024

Potrivit procurorului american Damian Williams, BitMEX nu a desfășurat un program AML adecvat. Mai degrabă, a ignorat regulile Know Your Customer (KYC) și doar le-a cerut consumatorilor să trimită o adresă de e-mail. Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed, fondatorii, știau că acțiunile lor încalcau legea federală. Ca urmare, comerțul a devenit vulnerabil la operațiuni majore de spălare a banilor și de evitare a sancțiunilor.

Încorporat în Republica Seychelles, BitMEX se află în prezent într-un teren fierbinte legal major. Părțile răspunzătoare ar putea fi amendate uriaș și condamnate la până la cinci ani de închisoare. O instanță a hotărât într-un caz introdus de Commodity Futures Trading Commission din 2022 că Hayes, Delo și Reed datorează o penalitate civilă combinată de 30 de milioane de dolari. După ce au mărturisit că au încălcat regulile AML în temeiul BSA, aceștia au fost condamnați individual la probațiune.

Acest caz subliniază necesitatea ca firmele Bitcoin să respecte legislația SUA pentru a opera pe piața din SUA. Alte schimburi de Bitcoin ar trebui să li se reamintească necesitatea punerii în aplicare a unor politici puternice de combatere a spălării banilor în urma procesului împotriva BitMEX.

Citeste si:

  • Timp de oprire temporară pe 21 septembrie pentru a remedia BitMEX

  • Fondatorii BitMEX au fost amendați cu 30 de milioane de dolari pentru operațiuni ilegale

  • Cofondatorul Paxful pledează vinovat în cazul de conspirație AML

  • Un entuziast XRP dezmintă mitul: Fără modificări secrete în ecosistemul XRP Ledger

  • Fostul director FTX pledează vinovat și solicită clemență în cazul fraudei electorale, deoarece activele SOL blocate sunt licitate

Postarea BitMEX pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar a apărut mai întâi pe Crypto News Land.