Pe parcursul a cinci ani, aproximativ 100 de miliarde de dolari de criptomonede „murdare” au fost trimise la burse, potrivit unui raport al Chainalysis. Cu toate acestea, analiștii companiei atribuie aproximativ o treime din acest volum serviciilor cripto sancționate, cum ar fi bursa rusă Garantex.

Volumul rămas este legat în principal de piețele darknet, fraudă, ransomware și malware.

Monedele stabile reprezintă cea mai mare parte a volumului total de transferuri „dubioase” în raport cu piața cripto în ansamblu. Majoritatea criptomonedelor „murdare” ajung pe cele mai mari cinci schimburi de cripto, dar criminalii folosesc și aplicații DeFi, site-uri de jocuri de noroc, criptomixere și punți de intrare pentru a spăla bani.