Schimbul de criptomonede BitMEX a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar.

Cuprins

• declanșarea problemelor

• Manipularea prețului BitMEX

• Alte burse se confruntă, de asemenea, cu presiuni din partea autorităților americane

• Ministerul de Finanțe a renunțat la reglementarea cripto de la SEC și CFTC

Potrivit avocatului Damian Williams, BitMEX nu a reușit în mod intenționat „să stabilească, să implementeze și să mențină un program adecvat de combatere a spălării banilor (AML)”.

El a explicat că BitMEX, fondată în 2014, a avut o lungă istorie de a servi și a atrage comercianții americani. Funcționând prin birouri locale, i s-a cerut să se înregistreze la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și să respecte politica AML.

„BitMEX s-a deschis ca un vehicul pentru spălarea banilor pe scară largă și schemele de evaziune a sancțiunilor, reprezentând o amenințare serioasă la adresa integrității sistemului financiar.”

Damian Williams, procuror al SUA

Asistentul directorului FBI Christie M. Curtis a adăugat că conducerea BitMEX a încălcat legea pentru a crește veniturile companiei. Platformei de criptomonede i-a trebuit să implementeze un program AML care avea nevoie de verificare KYC, dar a ignorat aceste cerințe. În schimb, le-a cerut clienților doar să furnizeze un e-mail.

„BitMEX nu numai că a eșuat să respecte procedurile de combatere a spălării banilor impuse la nivel național, menite să protejeze piețele financiare din SUA de actori și tranzacții ilicite, dar a făcut acest lucru cu bună știință pentru a crește veniturile afacerii.”

Christie M. Curtis, director adjunct al FBI

declanșarea problemelor

În octombrie 2020, autoritățile americane au taxat managementul BitMEX. CFTC a susținut că operează o platformă de tranzacționare neînregistrată și au încălcat regulile acesteia, inclusiv împotriva spălării banilor și verificarea clienților.

De asemenea, Departamentul de Justiție al SUA i-a acuzat pe co-fondatorii BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed și șeful de dezvoltare a afacerilor platformei, Gregory Dwyer, de încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA). Reed, care ocupa funcția de CTO al bursei, a fost arestat.

În 2022, platforma s-a confruntat cu mai multe probleme juridice. Procurorii au cerut instanței să-l condamne pe Dwyer la 12 luni de închisoare pentru încălcarea BSA.

Reed a încheiat o înțelegere cu autoritățile americane și a pledat vinovat pentru încălcarea BSA. În condițiile acordului cu autoritățile, el a fost obligat să plătească o amendă de 10 milioane de dolari - suma pe care Ministerul Justiției a evaluat veniturile penale pe care le-a primit.

Hayes a primit șase luni de arest la domiciliu după ce a pledat vinovat, în timp ce pedeapsa maximă pentru încălcarea BSA este de cinci ani de închisoare.

În urma proceselor, co-fondatorii au demisionat din funcțiile lor la BitMEX, iar schimbul a plătit aproximativ 100 de milioane de dolari CFTC și Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). În plus, co-fondatorii au pledat vinovați de acuzațiile împotriva lor și au fost de acord să plătească o amendă de 10 milioane de dolari fiecare.

Manipularea prețului BitMEX

În aprilie 2020, un grup de utilizatori a intentat un proces colectiv împotriva lui Hayes, Reed și Delo. Reclamanții i-au acuzat pe oamenii de afaceri că au creat un sistem care le-a permis să primească foloase necuvenite. Potrivit autorilor procesului, co-fondatorii bursei au folosit accesul la conturile clienților și o schemă de manipulare pentru a obține profituri ilegale.

În aprilie 2024, judecătorul Andrew Carter a anunțat că Delo este responsabil pentru proiectarea și implementarea schemei frauduloase.

S-ar putea să vă placă și: BitMEX investighează tranzacțiile suspecte care au trimis Bitcoin la 8,9k USD

Alte burse se confruntă, de asemenea, cu presiuni din partea autorităților americane

Nu este prima dată când un schimb criptografic sau directorii săi sunt acuzați că nu respectă legislația SUA. În aprilie, fondatorul și fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni pentru că nu a respectat protocoalele adecvate AML. Cu toate acestea, sentința a fost semnificativ mai mică decât cei trei ani asupra cărora au insistat procurorii federali. Zhao și-a cerut scuze pentru deciziile sale proaste și și-a asumat întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale.

În plus, instanța va condamna în curând persoanele asociate cu activitățile celebrei platforme cripto FTX. Potrivit ultimelor informații, instanța analizează cazul co-fondatorului FTX Gary Wang și fostul CTO al companiei eșuate Nishad Singh. Ei se pot confrunta cu zeci de ani de închisoare pentru participarea la o fraudă de miliarde de dolari.

Ministerul de Finanțe a renunțat la reglementarea cripto de la SEC și CFTC

În același timp, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a negat anterior că a dat instrucțiuni sau a coordonat acțiunile SEC și CFTC pentru a reglementa criptomonedele în timpul mărturiei sale în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților SUA.

🚨NOU: În mărturia ei în fața Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei, secretarul @USTtreasury, Janet Yellen, spune că nu face „scris” (direcționează/coordonează) între @SECGov și @CFTC cu privire la reglementarea #cripto. 👇🏼 https://t.co/NT1aXbqBaN

– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 9 iulie 2024

Comentariile secretarului Trezoreriei vin pe fondul dezbaterii în curs cu privire la rolul diferitelor autorități de reglementare în supravegherea industriei în plină expansiune a monedelor digitale. Comentariul lui Yellen sugerează că ea nu a direcționat sau coordonat acțiunile celor două autorități de reglementare.

S-ar putea să vă placă și: Congresul SUA îl provoacă pe Yellen cu privire la reglementarea cripto, caută claritate cu privire la rolul lui Howey Test