Conform Chainalysis, aproape 30% din toate cripto-urile urmărite de la adrese ilicite din 2019 au ajuns la servicii sancționate, cum ar fi bursa criptografică din Rusia, Garantex.
Bursele de criptomonede au primit criptomonede în valoare de aproape 100 de miliarde de dolari de la adrese ilicite bine-cunoscute începând cu 2019, evidențiind o lipsă tot mai mare de cooperare internațională în ceea ce privește măsurile de combatere a spălării banilor.
Potrivit companiei de criminalistică blockchain Chainalysis, aproape 30% din toate cripto-urile de la adrese ilicite au ajuns în cele din urmă la servicii sancționate, cum ar fi bursa criptografică din Rusia Garantex. Cea mai mare sumă a fost înregistrată în 2022, când 30 de miliarde de dolari de „criptograme murdare” identificate au interacționat cu serviciile sancționate.
Valoarea criptomonedei care lasă portofele ilicite | Sursa: Chainalysis
Datele includ doar totalurile mutate de la surse ilicite la serviciile de schimb criptografic, subliniază Chainalysis, adăugând că nu includ valoarea „trimisă și primită între intermediari”, care poate implica „zeci sau sute de tranzacții individuale”.
Firma cu sediul central din New York spune că o „parte din ce în ce mai mare” a fondurilor ilicite care trec prin portofelele intermediare este concentrată nu în criptomonede tradiționale, cum ar fi Bitcoin (BTC) sau Ethereum (ETH), ci în monede stabile, care acum reprezintă „majoritatea tuturor celor ilicite. volumul tranzacțiilor.”
În ciuda creșterii utilizării stablecoin-urilor, emitenții lor au capacitatea de a îngheța fonduri, Tether, cel mai mare emitent de stablecoin, a înghețat aproximativ 1.600 de adrese care dețin fonduri în valoare de aproximativ 1,5 miliarde USDT, a dezvăluit Chainalysis. Nu este specificată cantitatea de active înghețate în alte monede stabile.
S-ar putea să vă placă și: grupul Lazarus apelează la Garantex pentru a spăla bunurile furate
Monedele stabile au devenit un instrument popular pentru cei care evadează sancțiunile care doresc să ocolească restricțiile. La sfârșitul lunii mai, crypto.news a raportat că cei mai mari doi producători de metale nesancționați din Rusia au început să folosească moneda stabilă USDT de la Tether pentru tranzacții transfrontaliere cu clienți și furnizori chinezi, după ce Departamentul de Trezorerie al SUA a precizat că va impune sancțiuni secundare creditorilor care facilitează evaziunea sancțiunilor.
Această evoluție a survenit la scurt timp după ce compania petrolieră de stat PDVSA din Venezuela și-a mărit utilizarea USDT în exporturile de țiței și combustibili, pe fondul înăspririi sancțiunilor americane. Ministrul petrolului venezuelean, Pedro Tellechea, a remarcat la acea vreme că țara folosește „diferite valute, conform celor menționate în contracte”, unele contracte preferând criptomoneda ca metodă de plată.
În urma declarației lui Tellechea, Tether și-a reiterat public angajamentul de a adera la lista OFAC SDN și a anunțat planuri pentru a se asigura că adresele sancționate sunt înghețate prompt.
Citește mai mult: Tether împărtășește scrisori cu parlamentarii americani pentru a amplifica poziția de transparență