Principalele produse la pachet
Sesiunile de instruire cuprinzătoare ale Binance dotează forțele de ordine cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a gestiona investigații complexe privind criptomonede, reducând decalajul semnificativ de expertiză în acest domeniu în continuă evoluție.
Cu o echipă de foști investigatori financiari și foști cu experiență în aplicarea legii, Binance oferă asistență practică, servicii de consiliere în caz de caz și asistență operațională, deosebindu-ne de alte burse și companii din industrie.
Abordarea proactivă a Binance și contribuțiile semnificative la combaterea criminalității legate de cripto-informații au fost recunoscute la nivel global, evidențiate de distincții precum premiul Cyber Security Professional Award (CSPA) din Hong Kong și diferite alte forme de recunoaștere de către agențiile importante de aplicare a legii.
În timp ce datele arată că doar o mică parte a tranzacțiilor cripto este legată de activități ilicite, adoptarea în creștere a criptomonedelor crește inevitabil mână în mână cu interesul actorilor criminali care doresc să abuzeze de ecosistem. Prin urmare, stăpânirea investigațiilor cripto devine din ce în ce mai importantă pentru cei a căror sarcină este să combată criminalitatea cibernetică și criminalitatea financiară. De la infracțiuni specifice cripto-cripte, cum ar fi hack-uri și rugpull-uri, până la scenarii în care infrastructura activelor digitale este abuzată pentru mutarea fondurilor obținute ilegal în infracțiuni care nu au legătură, este adesea necesară utilizarea expertizei blockchain pentru a identifica infractorii.
Pe măsură ce industria cripto se maturizează și adoptarea crește la nivel global, nevoia de instruire specializată în investigațiile criptomonedei pentru oficialii de aplicare a legii din întreaga lume devine evidentă. Prin programul său de instruire pentru aplicarea legii, lider în industrie, Binance se angajează să sprijine luptătorii criminalității prin furnizarea de instruire și resurse esențiale pentru a combate crimele legate de cripto în mod eficient, reducând decalajul de expertiză care se deschide inevitabil pe măsură ce apar și evoluează noi tipuri de infracțiuni în finanțele digitale. spaţiu.
De ce luptătorii criminalității au nevoie de ajutorul nostru
Aplicarea legii este un domeniu care, din motive întemeiate, este reactiv și nu evoluează peste noapte. Pregătirea personalului pentru a aborda în mod eficient infracțiunile noi folosind noi tehnici de investigare necesită timp și resurse extraordinare. Din ce în ce mai mult, agențiile responsabile cu infracțiunile financiare și cibernetice din întreaga lume dedică mai multe resurse investigațiilor legate de criptomonede. Cu toate acestea, ritmul adoptării activelor digitale atât în activitățile legitime, cât și în cele criminale este mult mai rapid.
Rezultatul este o lipsă semnificativă de experți în blockchain și criptomonede din cadrul forțelor de aplicare a legii, care pot răspunde nevoilor operaționale și pot educa anchetatorii și procurorii cu privire la aspectele unice ale infracțiunilor legate de criptomonede.
De exemplu, o dificultate majoră constă în natura pseudonimului tranzacțiilor cu criptomonede. În timp ce blockchain-urile publice oferă date despre tranzacții în mod transparent, forțele de ordine au nevoie de instrumente comerciale pentru a grupa și atribui adrese diferitelor servicii de criptomonedă. Multe agenții nu au acces la aceste instrumente și competența de a le folosi, ceea ce necesită atât instruire, cât și experiență practică.
În plus, cooperarea dintre sectoarele privat și public pe acest front ridică adesea provocări. Oamenii de aplicare a legii au nevoie de acces în timp util la datele relevante deținute de firmele de criptomonede, dar multe servicii, inclusiv schimburile, nu răspund într-un mod care să ajute investigațiile în mod eficient.
Multe agenții, în special în țările în curs de dezvoltare, se luptă pentru a asigura accesul la resurse de formare de înaltă calitate, de ultimă oră, axate pe investigațiile criptomonedelor. Acest lucru duce adesea la complicații, deoarece ofițerii fără pregătire adecvată pot efectua analize incorecte ale fluxului de fonduri și pot îngheța un cont care nu are legătură într-un schimb sau serviciu cripto. Acești pași greșiți pot avea repercusiuni grave asupra schimburilor și clienților acestora.
Forme de asistență
Pentru a elimina aceste lacune, Binance oferă partenerilor de aplicare a legii sesiuni complete de instruire și partajare. Aceste sesiuni acoperă o gamă largă de subiecte, de la elementele fundamentale ale criptomonedelor și experiența utilizatorului cu portofele și schimburile de criptomonede, până la subiecte avansate, inclusiv mixere de criptomonede și tranzacții cross-chain.
Pentru sesiuni mai lungi la fața locului, oferim cursuri practice axate pe crimele din lumea reală pe care le-am întâlnit de-a lungul anilor. Un subiect deosebit de popular îl reprezintă detaliile asistenței noastre pentru aplicarea legii și modul de interpretare a datelor adesea complexe pe care le furnizăm pentru a sprijini investigațiile. Cu toate acestea, conținutul fiecărei secțiuni particulare este dictat de nevoile autorităților de aplicare a legii.
În plus, echipa de instruire pentru aplicarea legii de la Binance oferă informații despre tendințele recente ale criminalității cripto, tipologia și analiza modus operandi și demonstrează studii de caz utilizând instrumente comerciale de analiză blockchain, precum și instrumente de cripto-intelligence open-source.
Prin aceste eforturi de colaborare, Binance își propune să echipeze mai mulți agenți de aplicare a legii cu cunoștințele și expertiza necesare pentru a gestiona cazurile legate de cripto. Această abordare proactivă ajută la combaterea criminalității în mod mai eficient, asigurând un mediu digital mai sigur.
Echipa lider în industrie
Binance se remarcă în industria criptomonedei cu o echipă de aproximativ 30 de foști anchetatori de aplicare a legii, fiecare aducând o experiență vastă în domeniul criptomonelor sau al criminalității cibernetice. Această expertiză ne permite să oferim sprijin practic agențiilor de aplicare a legii. Atunci când ni se prezintă o solicitare legitimă, furnizăm date care adesea duc la identificarea suspecților sau avansează semnificativ investigațiile.
Jarek Jakubcek, șeful de formare pentru aplicarea legii la Binance, explică: „Majoritatea investigațiilor privind criptomonede combină atât tehnicile tradiționale de investigare, inclusiv urmărirea IP și investigațiile open-source, cu informațiile derivate din urmărirea fluxurilor de fonduri în blockchain. Pentru cele mai grave infracțiuni, oferim adesea asistență practică în investigații – ceva pe care schimburile mai mici nu și-ar putea permite.”
Profunzimea experienței echipei noastre și resursele pe care le alocam acestei cauze îi permit lui Binance să ofere asistență, de la asistență de bază în investigații și consiliere în caz, până la facilitarea cooperării între agențiile de aplicare a legii transfrontaliere.
Carlos Mak, specialist din echipa Binance Investigations, evidențiază natura proactivă a acestui sprijin: „La Binance, mulți dintre noi suntem foști ofițeri de aplicare a legii, așa că înțelegem pe deplin nevoile agențiilor. Acest context ne informează abordarea, îndemnându-ne. pentru a fi proactivi și eficienți în asistarea lor în investigarea cazurilor. Apreciem foarte mult încrederea partenerilor noștri de aplicare a legii și lucrăm îndeaproape cu aceștia în dezvoltarea cazurilor lor.”
Rezultate și recunoaștere
Angajamentul Binance de a sprijini aplicarea legii a dat rezultate considerabile și tangibile. Am asistat la investigații la scară largă, care au dus la desființarea rețelelor criminale internaționale și la confiscarea de sute de milioane de dolari în fonduri. Eforturile noastre au fost recunoscute la nivel global, cu premii precum Premiul pentru Securitate Cibernetică (CSPA) din partea forțelor de poliție din Hong Kong, premiul comisarului coreean de poliție pentru șeful de formare LE și invitații la conferințe de presă comune cu autorități precum Royal Thai. Politie.
În ultimii câțiva ani, anchetatorii Binance au sprijinit agenții de aplicare a legii într-o gamă largă de scenarii în care criptomonedele au fost abuzate, inclusiv diferite versiuni de escrocherii și fraude de investiții, platforme darkweb care facilitează serviciile de criminalitate cibernetică, incidente de ransomware, precum și activități criminale extrem de grave care implică crearea și distribuirea de materiale de abuz asupra copiilor, terorism și răpiri. În toate aceste cazuri, dovezile blockchain au fost esențiale pentru detectarea suspecților.
Instruirea pe care o oferim, în cele din urmă, permite forțelor de ordine să facă astfel de investigații pe cont propriu. Această împuternicire este critică: în mod firesc, multe dintre fapte sunt prea sensibile pentru a fi împărtășite cu părți private, indiferent cât de strânsă este cooperarea. Pentru noi, este important să contribuim la o astfel de consolidare a capacităților, deoarece anchetatorii calificați îndepărtează mai eficient actorii răi din ecosistemul cripto, beneficiind întreaga industrie și participanții săi. În plus, investigatorii calificați sunt mai puțin probabil să identifice suspecți greșiți, ceea ce contribuie și la securitatea utilizatorilor noștri.
O lume digitală mai sigură pentru toată lumea
O altă componentă a acestei activități axată pe utilizator este aceea că o poliție și investigații mai eficiente pot ajuta la identificarea suspecților și pot ajuta victimele să recâștige fondurile pierdute. Ne angajăm să lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri de aplicare a legii pentru a facilita recuperarea banilor utilizatorilor.
Pe lângă asistența operațională, Programul de formare pentru aplicarea legii al Binance a oferit peste 120 de sesiuni de instruire la fața locului și online în 2023, concentrându-se pe o abordare practică a investigațiilor. Formarea și sprijinul nostru au primit feedback covârșitor de pozitiv din partea comunității de aplicare a legii.
Programul de formare pentru aplicarea legii al Binance este coloana vertebrală a eforturilor noastre de a promova securitatea colaborativă în spațiul activelor digitale. Oferind instruire și resurse esențiale, dăm puterea agențiilor de aplicare a legii să navigheze în mod eficient în complexitățile investigațiilor cripto. Abordarea proactivă a echipei noastre puternice și bine dotate cu resurse asigură o lume digitală mai sigură pentru toată lumea.