• Bursa de criptomonede BitMEX a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) din 2015 până în 2020.

  • BitMEX a numit cea mai recentă acuzare știri vechi, spunând că se referă la acțiuni dinainte de septembrie 2020, dar au acceptat încălcarea BSA.

BitMEX, un important schimb de criptomonede cu sediul în Seychelles, a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) între 2015 și 2020, după cum a anunțat miercuri Departamentul de Justiție al SUA (DOJ).

Documentele instanței arată că BitMEX a eșuat intenționat să implementeze un cadru de cunoaștere a clientului (KYC) și de combatere a spălării banilor (AML) în această perioadă. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat bursa în septembrie 2020 că furnizează servicii ilicite de tranzacționare cu cripto-derivate clienților din SUA. În același timp, DOJ a acuzat patru angajați BitMEX de încălcări ale BSA.

DOJ a afirmat că BitMEX le-a permis clienților să tranzacționeze criptomonede în mod anonim până în septembrie 2020, fără a necesita nicio formă de identificare. Bursa s-a comercializat ca o platformă în care utilizatorii puteau tranzacționa fără verificarea numelui real, ceea ce, potrivit procurorilor, a facilitat spălarea banilor și încălcările sancțiunilor.

Fallout legal și răspuns BitMEX

Această cerere este cea mai recentă dintr-o serie de provocări legale cu care se confruntă BitMEX. În 2021, bursa a fost de acord să plătească 100 de milioane de dolari pentru a soluționa problemele conexe cu autoritățile de reglementare din SUA. 

În 2022, trei dintre fondatorii săi au pledat vinovați de acuzațiile din SUA, fiecare plătind o amendă de 10 milioane de dolari. În plus, fostul șef al departamentului de dezvoltare a afacerilor companiei, Greg Dwyer, a primit o închisoare de 12 luni pentru încălcarea BSA, în timp ce fondatorul Arthur Hayes a fost condamnat la șase luni de detenție la domiciliu pentru infracțiuni similare.

BitMEX a răspuns la cea mai recentă acuzație descriind-o drept „știri vechi”, subliniind că se referă la acțiunile anterioare lunii septembrie 2020 și reiterând acceptarea de către aceștia a taxei BSA pe platforma de socializare X.

Știri Crypto evidențiate astăzi

Asia și Africa prezintă o creștere notabilă a startup-urilor criptografice în 2024