Potrivit informațiilor din ziarul Bao Bao Law, s-a descoperit că cinci subiecți au cumpărat 64 de conturi bancare și apoi le-au vândut unor grupuri de fraudă online din Cambodgia, contribuind la însuşirea frauduloasă a unei sume de până la peste 350 de miliarde de VND victime.
În după-amiaza zilei de 10 iulie, Agenția de Investigații de Securitate a Poliției Provinciale Tay Ninh a urmărit cazul, a urmărit acuzatul și a dispus reținerea temporară a suspecților, inclusiv a Pham Van Nghia (născut în 1979), Nguyen Phu Yen (născut în 1984, cu domiciliul în Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (născut în 1997), Vuong Thi Hoa (născut în 1989, cu reședința în Phu Tho) și Ngo Xuan Phuong (născut în 1996, cu domiciliul în Bac Ninh) pentru a investiga actele legate de frauda în proprietate; comercializarea ilegală de informații despre conturile bancare și activitățile de spălare a banilor.
3 subiecte in cazul
La agenția de anchetă, suspecții au mărturisit că au observat cererea escrocilor din Cambodgia, care au nevoie de conturi bancare în Vietnam pentru a comite fraude. Nghia și Yen au achiziționat 64 de conturi bancare la prețuri cuprinse între 500.000 VND și 3 milioane VND fiecare de la 12 persoane pentru a le oferi grupurilor de fraudă pentru profituri ilegale.
Datorită conturilor bancare oferite de Nghia și Yen, escrocii din Cambodgia au comis sute de escrocherii, însuşind milioane în miliarde de dong de la victime.
Banii obținuți în mod fraudulos au fost transferați de Tuan Anh și Hoa grupului lui Phuong pentru a cumpăra criptomoneda USDT (Tether USD).
Din septembrie 2022 până în mai 2023, Tuan Anh și Hoa au efectuat un transfer total de peste 350 de miliarde de VND în schimbul a 14.973.828 USDT de la grupul lui Phuong. După aceea, Phuong a transferat această sumă de bani în portofelele electronice ale șefului Tuan Anh și Hoa.
Sursa: https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html