Schimbul de criptomonede, de lungă durată, admite acuzații de spălare a banilor: a durat 5 ani!
Schimbul de criptomonede BitMEX a admis acuzații de spălare de bani.
Procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York a anunțat că schimbul de criptomonede BitMEX a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar într-un caz împotriva spălării banilor.
În declarația făcută de procurorul SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului, Damian Williams, s-a subliniat că BitMEX a deservit în SUA între 2015 și 2020 fără nicio procedură de combatere a spălării banilor.
Maxim 5 ani închisoare
Parchetul a precizat că infracțiunea săvârșită și admisă de BitMEX s-ar solda cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de 5 ani.
Cu toate acestea, procurorul general Williams a declarat că BitMEX a fost o companie înființată pentru a se sustrage sancțiunilor și a subliniat că fiecare instituție de criptomonedă care servește în SUA trebuie să respecte legile SUA:
Din 2015 până în 2020, compania, una dintre cele mai importante platforme de derivate din criptomonede din lume, a funcționat fără un program semnificativ de combatere a spălării banilor (AML) în SUA, fondatorii BitMEX și angajatul de lungă durată au admis în instanța federală în 2022. BitMEX s-a deschis ca un vehicul pentru spălarea banilor pe scară largă și schemele de evaziune a sancțiunilor, reprezentând o amenințare gravă la adresa integrității sistemului financiar. Plângerea penală de astăzi arată încă o dată că companiile de criptomonede trebuie să respecte legile SUA dacă exploatează piața din SUA.