Miercuri, BitMEX de la Arthur Hayes, un schimb de criptomonede din Seychelles, a recunoscut că a încălcat Legea privind secretul bancar (BSA), conform unui anunț al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ). De asemenea, bursa nu a reușit să implementeze programele necesare de cunoaștere a clientului (KYC) și de combatere a spălării banilor (AML) între septembrie 2015 și septembrie 2020.
BitMEX vinovat de încălcarea Legii privind secretul bancar
În această perioadă, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat BitMEX de oferirea de servicii ilegale de tranzacționare cu derivate criptomonede clienților din SUA. Simultan, DOJ a acuzat patru angajați BitMEX de încălcări ale BSA.
Aceștia au permis utilizatorilor să tranzacționeze criptomonede fără a furniza identificare sau verificare, promovându-se ca o platformă de tranzacționare anonimă. Această lipsă de reglementare a făcut-o un hotspot pentru spălarea banilor și încălcările sancțiunilor în acele zile între 2015 și 2020.
Procurorul american Damian Williams a evidențiat că BitMEX, cândva o platformă lider de derivate cripto, a funcționat în SUA fără un program eficient de combatere a spălării banilor, care este cerut de legea federală. Această supraveghere a permis schimbului să devină un vehicul pentru spălarea de bani pe scară largă și evaziunea sancțiunilor, amenințând integritatea sistemului financiar. Williams a subliniat necesitatea ca companiile de criptomonede să respecte legile SUA dacă doresc să opereze pe piața din SUA.
Pe lângă încălcările BSA, BitMEX a recunoscut că a făcut declarații false către o bancă internațională. Aceste afirmații false au fost făcute pentru a deschide un cont bancar pentru Shine Effort Inc. Limited, o companie-fantasmă controlată de co-fondatorul Benjamin Delo. BitMEX a fost proprietarul efectiv al acestui cont.
Acuzații împotriva cofondatorului și angajatului BitMEX în 2020
Acuzațiile din 2020 împotriva co-fondatorilor BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed și Benjamin Delo și a primului său angajat, Gregory Dwyer, sunt similare cu acuzațiile actuale împotriva companiei. Toți cei patru directori au pledat anterior vinovați.
Cazul, condus de judecătorul districtual american John G. Koeltl din Districtul de Sud din New York, nu a ajuns încă la sentință. Un reprezentant BitMEX nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Această pledoarie de vinovăție evidențiază importanța conformității cu reglementările pentru platformele de criptomonede care operează în S.U.A.
În urma tuturor acestor lucruri, piața a rămas stabilă, în timp ce activele cripto de top precum Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) și BNB (BNB) au înregistrat o scădere decentă a prețului în ultimele 24 de ore. Potrivit coinmarketcap, în ultimele 24 de ore BTC, ETH, SOL și BNB au înregistrat o scădere a prețurilor de 2%, 0,15%, 1,8% și, respectiv, 0,5%.