Platforma de schimb de criptomonede și tranzacționare cu derivate BitMEX a recunoscut miercuri că a încălcat Legea privind secretul bancar, potrivit unei declarații oficiale a Departamentului de Justiție al SUA, spunând că BitMEX a eșuat intenționat să stabilească, să implementeze și să mențină un program adecvat de combatere a spălării banilor. Legea prevede o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și o amendă, iar cazul a fost atribuit judecătorului de district din SUA John G. Koeltl. Procurorul american Damian Williams a declarat: „Așa cum a recunoscut fondatorul și angajatul de lungă durată al BitMEX în instanța federală în 2022, compania a fost una dintre cele mai importante platforme de derivate din criptomonede din 2015 până în 2020, dar nu a funcționat în Statele Unite. Programul de spălare a banilor este impus de legea federală. Prin urmare, BitMEX a devenit un vehicul pentru scheme de spălare a banilor la scară largă și de evaziune a sancțiunilor, reprezentând o amenințare serioasă la adresa integrității sistemului financiar dacă companiile de criptomonede profită de piața din SUA. trebuie să respecte legislația SUA.”
Vedeți originalul
Departamentul de Justiție al SUA: BitMEX a recunoscut că a încălcat Legea privind secretul bancar în cazul împotriva spălării banilor
0 persoane au trimis bacșiș creatorului.
Declinarea răspunderii: Include opinii terță parte. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile
0