BitMEX recunoaște că a încălcat Legea privind secretul bancar prin eșecul să pună în aplicare în mod eficient programul de combatere a spălării banilor

CoinVoice a aflat recent că platforma de tranzacționare cu criptomonede și platforma de tranzacționare a instrumentelor derivate BitMEX a recunoscut că a încălcat miercuri Legea privind secretul bancar, conform unei declarații oficiale a Departamentului de Justiție al SUA, în care se spune că BitMEX nu a reușit în mod intenționat să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem anti-bani adecvat. program de spălare. Legea prevede o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și o amendă, iar cazul a fost atribuit judecătorului de district din SUA John G. Koeltl.

Procurorul american Damian Williams a declarat: „După cum a recunoscut fondatorul BitMEX și angajat de multă vreme în instanța federală în 2022, compania a funcționat în Statele Unite fără niciun program semnificativ de combatere a spălării banilor cerut de legea federală. Prin urmare, BitMEX a devenit un instrument masiv pentru schemele de spălare a banilor și evaziunea sancțiunilor reprezintă o amenințare serioasă la adresa integrității sistemului financiar.”[Link original]