Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit că schimbul de criptomonede BitMEX și-a recunoscut vinovăția într-un caz care implică încălcări ale Legii privind secretul bancar (BSA).
Această infracțiune se referă la operațiunile bursei din 2015 până în 2020, când a fost unul dintre cele mai importante locații din lume pentru derivatele bitcoin, fără un program substanțial de combatere a spălării banilor (AML).
BitMEX pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar
Procurorul american Damian Williams din Districtul de Sud al New Yorkului a subliniat implicațiile grave ale acțiunilor BitMEX, menționând că platforma a fost utilizată pe scară largă pentru activități substanțiale de spălare a banilor și scheme de sustragere a sancțiunilor, punând astfel în pericol integritatea sistemului financiar.
BitMEX are o abordare vizibil laxă a regulilor AML, solicitând utilizatorilor doar adresa lor de e-mail, în loc să pună în aplicare un program AML care respectă regulile Know Your Customer.
Sursa: Departamentul de Justiție al SUA
Cei trei fondatori, Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed, știau că aplicarea laxă a reglementărilor afectează clienții din SUA, încălcând legile federale.
Bursa de criptomonede, care a fost fondată în Republica Seychelles și a fost cunoscută anterior ca HDR Global Trading Limited, se confruntă în prezent cu ramificații legale semnificative.
Persoanele vinovate în cadrul organizației se pot confrunta cu o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare în plus față de eventualele pedepse. Istoria fundației BitMEX din 2014, când a desfășurat activ afaceri cu comercianții americani și a operat din birourile americane, confirmă această poziție juridică.
La acel moment, BitMEX trebuia să se înregistreze la Commodities Futures Trading Commission și să implementeze o politică solidă împotriva spălării banilor.
Guilty Plea evidențiază acțiunile de reglementare în curs de desfășurare în Crypto
O infracțiune specifică de încălcare a Legii privind secretul bancar, care presupune o potențială pedeapsă de cinci ani de închisoare și o amendă bănească, este subiectul celui mai recent pledoarie de vinovăție. Această circumstanță scoate la lumină acțiunile legale continue întreprinse de autoritățile de reglementare din industria criptomonedei.
În zona criptomonedelor, au existat și alte cazuri de încălcări ale reglementărilor. BitMEX nu este cel mai mare sau primul schimb care a fost penalizat pentru încălcarea legilor americane.
Într-o paralelă demnă de remarcat, Changpeng Zhao, fostul CEO al Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, tocmai a început să execute o pedeapsă de patru luni într-o închisoare federală cu securitate redusă din California.
Zhao a fost găsit vinovat la sfârșitul anului 2023 ca urmare a procedurilor inadecvate de combatere a spălării banilor ale Binance.
Fondatorii au fost penalizați anterior de CFTC
În plus, în 2022, un judecător i-a ordonat lui Hayes, Delo și Reed să plătească un total de 30 de milioane de dolari în penalități civile, ca parte a unui proces intentat de Commodity Futures Trading Commission din SUA. Aceștia și-au recunoscut vinovăția pentru încălcarea legilor CSB în temeiul BSA și au primit fiecare o sentință de probă.
Cu toate acestea, sistemul juridic al SUA examinează îndeaproape piața bitcoin. În urma pledoariilor lor de vinovăție, cei conectați la bursele de criptomonede FTX și Alameda Research vor fi în curând condamnați.
Judecătorul Lewis Kaplan din Districtul de Sud din New York va lua decizii cu privire la posibila încarcerare a lui Nishad Singh, fostul director de inginerie al FTX, și co-fondatorul Gary Wang, începând din octombrie. Sam Bankman-Fried, fostul CEO, a fost găsit vinovat la proces și în prezent ispășește un termen de 25 de ani.
Postarea Crypto Exchange BitMEX pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar a apărut prima dată pe Coinfomania.