BitMEX, ABD Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre Banka Gizlilik Yasası'nı (BSA) ihlal ettiğini kabul etti. Seyşeller merkezli kripto borsası, Eylül 2015 ve Eylül 2020 arasında, borsada yeterli bir müşteriyi tanıma (KYC) ve para aklama karşıtı (AML) program kurmayı kasıtlı olarak ihmal etti. 🙈

BitMEX, Eylül 2020'ye kadar müşterilerin herhangi bir kimlik bilgisi veya belge sunmadan, temelde anonim olarak kripto para ticareti yapmasına izin verdi ve kendisini perakende müşterilerin gerçek ad doğrulaması olmadan ticaret yapabileceği bir yer olarak tanıttı. 😂

BitMEX, büyük ölçekli para aklama ve yaptırım ihlalleri için bir hedef haline geldi. DOJ, "Bugünkü suç kabulü, kripto para şirketlerinin ABD pazarından yararlanırlarsa ABD yasalarına uymaları gerektiğini bir kez daha gösteriyor." dedi. 🎉

BitMEX, BSA'yı ihlal etmenin bir parçası olarak yabancı bir bankaya yalan söylediğini de kabul etti. Mahkeme belgelerine göre, şirket ve yöneticileri, BitMEX'in yarar sahibi olduğu bir kabuk şirketi olan Shine Effort Inc. Limited için bir banka hesabı açmasını sağlamak için adını belirtmeyen bir uluslararası bankaya yanıltıcı ifadelerde bulundu. 🤥

BitMEX hakkında dört yıl önce dört yöneticisine karşı aynı suçlamalarla dava açıldıktan sonra neden şirket hakkında suçlamaların yapıldığı konusunda bir DOJ sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

BitMEX henüz cezalandırılmadı. Davaya ABD Bölge Yargıcı John G. Koeltl gözetiminde devam ediliyor. BitMEX bir temsilcisi CoinDesk'in yorum talebine yanıt vermedi. 🤐

Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum! 🚀