Crypto Exchange BitMEX Pleads Guilty to Violating the Bank Secrecy Act From 2015 to 2020

CoinDesk · 2024-07-10T22:53:07.000Z

BitMEX has pleaded guilty to violating the Bank Secrecy Act (BSA), according to a Wednesday announcement from the U.S. Department of Justice (DOJ). According to newly published court documents, the Seychelles-based crypto exchange willfully failed to set up an adequate know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) program at the exchange between September 2015 and September 2020, when the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) charged the exchange with offering illicit crypto derivative trading services to U.S. customers and the DOJ charged four of the exchange’s employees with violating the BSA. Until September 2020, BitMEX allowed customers to register and trade cryptocurrency basically anonymously, without providing any identifying information or documentation, and advertised itself as a place where retail customers could trade without real-name verification, the DOJ alleged. Because of the lax AML/KYC standards, prosecutors say, BitMEX became a destination for money laundering and sanctions violations. “As BitMEX’s founders and long-time employee admitted in federal court in 2022, the company, one of the leading cryptocurrency derivatives platforms in the world from 2015 to 2020, operated in the United States without any meaningful anti-money laundering program, as required by federal law,” said U.S. Attorney Damian Williams in a DOJ press release. “As a result, BitMEX opened itself up as a vehicle for large-scale money laundering and sanctions evasion schemes, posing a serious threat to the integrity of the financial system. Today’s guilty plea indicates again the need for cryptocurrency companies to comply with U.S. law if they take advantage of the U.S. market.” The 2020 charges against BitMEX’s three co-founders Arthur Hayes, Samuel Reed and Benjamin Delo – and its first employee, Gregory Dwyer – are nearly identical to the charge BitMEX pleaded guilty to, and concern the company’s actions over the same time period. The executives all previously pleaded guilty as well. However, BitMEX also pleaded guilty to lying to a foreign bank as part of its violation of the BSA. According to the court documents, the company and its executives made false statements to an unnamed international bank to convince the bank to open a bank account for a shell company called Shine Effort Inc. Limited, ultimately controlled by Delo, for which BitMEX was the beneficial owner. A DOJ spokesperson declined to comment on why the charges against BitMEX as a company were filed four years after the same charges were filed against four of its executives. BitMEX has not yet been sentenced. The case is being overseen by U.S. District Judge John G. Koeltl of the Southern District of New York (SDNY). A representative for BitMEX did not respond to CoinDesk’s request for comment.

BitMEX a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA), potrivit unui anunț de miercuri al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ).
Potrivit documentelor judiciare recent publicate, schimbul de criptomonede din Seychelles nu a reușit în mod intenționat să instituie un program adecvat de cunoaștere a clientului (KYC) și anti-spălare a banilor (AML) la bursă între septembrie 2015 și septembrie 2020, când mărfurile de bază Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat bursa de oferirea de servicii ilicite de tranzacționare cu derivate criptomonede către clienții din SUA, iar DOJ a acuzat patru dintre angajații bursei pentru încălcarea BSA.
Până în septembrie 2020, BitMEX le-a permis clienților să se înregistreze și să tranzacționeze criptomonede practic anonim, fără a furniza informații sau documente de identificare, și s-a făcut reclamă ca un loc în care clienții cu amănuntul puteau tranzacționa fără verificarea numelui real, a susținut DOJ. Din cauza standardelor laxe AML/KYC, spun procurorii, BitMEX a devenit o destinație pentru spălarea banilor și încălcările sancțiunilor.
„După cum fondatorii BitMEX și angajatul de lungă durată au recunoscut în instanța federală în 2022, compania, una dintre cele mai importante platforme de derivate de criptomonede din lume din 2015 până în 2020, a funcționat în Statele Unite fără niciun program semnificativ de combatere a spălării banilor, așa cum este necesar. prin legea federală”, a declarat procurorul american Damian Williams într-un comunicat de presă al DOJ. „Ca urmare, BitMEX s-a deschis ca un vehicul pentru scheme de spălare a banilor pe scară largă și de evaziune a sancțiunilor, reprezentând o amenințare serioasă la adresa integrității sistemului financiar. Pledoaria de vinovăție de astăzi indică din nou necesitatea ca companiile de criptomonede să respecte legislația SUA dacă profită de piața din SUA.”
Acuzațiile din 2020 împotriva celor trei co-fondatori ai BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed și Benjamin Delo – și primul său angajat, Gregory Dwyer – sunt aproape identice cu acuzația la care BitMEX a pledat vinovat și se referă la acțiunile companiei în aceeași perioadă de timp. De asemenea, directorii au pledat vinovați anterior.
Cu toate acestea, BitMEX a pledat vinovat și pentru că a mințit o bancă străină ca parte a încălcării BSA. Potrivit documentelor judiciare, compania și directorii săi au făcut declarații false către o bancă internațională fără nume pentru a convinge banca să deschidă un cont bancar pentru o companie-fantasmă numită Shine Effort Inc. Limited, controlată în cele din urmă de Delo, pentru care BitMEX a fost benefic. proprietar.
Un purtător de cuvânt al DOJ a refuzat să comenteze de ce acuzațiile împotriva BitMEX ca companie au fost depuse la patru ani după ce aceleași acuzații au fost depuse împotriva a patru dintre directorii săi.
BitMEX nu a fost încă condamnat. Cazul este supravegheat de judecătorul districtual american John G. Koeltl din Districtul de Sud din New York (SDNY).
Un reprezentant al BitMEX nu a răspuns la cererea de comentarii a CoinDesk.

Crypto Exchange BitMEX pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din 2015 până în 2020

Explorați mai multe de la acest creator

Ultimele știri