Actualizare 10 iulie, 10:50 UTC: Acest articol a fost revizuit pentru a include declarații de la Tether. Huione Guarantee, o piață online operată de conglomeratul cambodgian Huione Group, a fost implicată în sprijinirea înșelătoriilor online în Asia de Sud-Est. Potrivit Elliptic Research, platforma a efectuat tranzacții de peste 11 miliarde de dolari, o parte semnificativă fiind asociată cu spălarea banilor și escrocherii cibernetice. Piața, activă în principal în China, operează prin numeroase canale de aplicații de mesagerie instantanee gestionate de diferiți comercianți. Acești comercianți oferă servicii esențiale pentru înșelătoriile cibernetice, cum ar fi vânzarea de date personale, spălarea banilor și dezvoltarea de software pentru site-uri web înșelătorie. În timp ce utilizează metode de plată precum transferurile bancare și aplicațiile de plată, platforma folosește în mod predominant Tether (USDT), facilitând urmărirea. Raportul Elliptic a condus la identificarea a numeroase adrese cripto legate de Huione Guarantee, permițând companiilor să utilizeze analitice blockchain pentru a evita implicarea cu astfel de servicii și pentru a preveni spălarea fondurilor ilicite. Citiți mai multe știri generate de AI pe: https://app.chaingpt.org/news