„Compania de criptomonede Payeer a fost amendată cu 9,29 milioane de euro (10 milioane de dolari) de către Grupul operativ pentru crime financiare (FNTT) din Lituania pentru încălcarea legilor antitrust. FNTT a spus că Payeer le-a permis clienților să transfere bani către băncile sancționate. 🏦

Aceasta este cea mai mare amendă aplicată vreodată unui furnizor de servicii virtuale din țară. Payeer, înregistrată și licențiată în Estonia, a continuat să opereze de la sediul său central înregistrat în Lituania după revocarea licenței.

FNTT susține că Payeer nu a autentificat în mod adecvat identitățile clienților săi și a permis ca tranzacțiile să fie efectuate prin intermediul băncilor ruse autorizate. Potrivit FNTT, aceste tranzacții au avut loc pe o perioadă de 1,5 ani. În acest timp, Payeer a avut nu mai puțin de 213 mii de clienți, iar veniturile companiei s-au ridicat la peste 164 de milioane de euro”.