Coinspeaker Lituania impune o amendă de 10 milioane de dolari companiei Crypto pentru încălcarea sancțiunilor
Guvernul lituanian a aplicat o amendă de 9,3 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 10,1 milioane de dolari, unei companii cripto numite Payeer pentru încălcarea sancțiunilor și a reglementărilor împotriva spălării banilor din țară.
Potrivit unei declarații recente a autorității lituaniene pentru crime financiare, Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare (FNTT), Payeer a continuat să ofere servicii clientelei sale ruse, în ciuda faptului că Rusia se află pe lista de sancțiuni a Lituaniei. Firma a facilitat tranzacțiile pentru băncile rusești, eludând astfel sancțiunile.
Operațiunile și încălcările plătitorului
FNTT a dezvăluit că o parte semnificativă a bazei de clienți a Payeer, cu un total de 213.000 de utilizatori, se află în Rusia. În ciuda eforturilor de a ascunde identitățile clienților, autoritățile au descoperit că compania a permis tranzacții în ruble rusești pentru clienții din afara Lituaniei.
Mai mult, autoritățile financiare au dezvăluit că compania a furnizat atât persoanelor fizice, cât și entităților corporative înregistrate în Rusia, portofel cripto, management de cont și servicii de stocare.
În consecință, autoritățile au amendat Payeer cu 8,24 milioane EUR pentru încălcarea sancțiunilor internaționale și cu încă 1,06 milioane EUR pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor. Cu toate acestea, Payeer își păstrează dreptul de a contesta amenda în instanță.
Compania cu sediul în Lituania și-a început operațiunile ca furnizor de servicii cripto în 2023, în urma revocării de către guvernul estonian a licenței de operare a unei companii cu nume similar din cauza activităților frauduloase.
Lituania va introduce un nou regim de licențiere
Lituania a luptat în mod activ cu actorii rău intenționați și firmele neconforme pentru a promova un mediu curat și reglementat pentru cei care interacționează cu economia sa financiară.
Cunoscută pentru poziția sa fermă împotriva Rusiei în Uniunea Europeană și NATO, Lituania găzduiește în prezent aproximativ 580 de firme cripto care furnizează diverse servicii legate de blockchain în interiorul granițelor sale.
În încercarea de a reduce frauda și de a preveni utilizarea abuzivă a activelor digitale, Lituania a introdus un nou regim de licențiere care impune înregistrarea tuturor companiilor cripto sub supravegherea pieței naționale.
Eliberarea licențelor este programată să înceapă anul viitor, cu așteptări ca doar o fracțiune din firmele actuale să îndeplinească criteriile stricte.
Implementarea noilor reglementări
Simonas Krepsta, membru al băncii centrale a Lituaniei, a declarat săptămâna trecută că Lituania va revoca licențele companiilor care nu respectă standardele de reglementare, noul regim de licențiere urmând să fie implementat pe deplin până în iunie 2025.
Pe lângă noul regim, Lituania se pregătește să introducă reglementări locale pentru a supraveghea utilizarea și emiterea criptomonedelor în țară. Legea va stabili, de asemenea, modul în care companiile își vor deservi utilizatorii.
Aceste legi vor împuternici Unitatea de Informații Financiare să aplice reglementările împotriva spălării banilor și să ia măsuri pentru revocarea sau rezilierea înregistrărilor corporative.
Următorul
Lituania impune o amendă de 10 milioane de dolari companiei cripto pentru încălcarea sancțiunilor