🔔Compania de criptomonede Payeer a primit o amendă uriașă de 9,3 milioane EUR (10,07 milioane USD) de către Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare (FNTT) din Lituania pentru încălcarea sancțiunilor și încălcarea AML. 🚨 Firma ar fi facilitat transferurile de fonduri către și de la bănci rusești, eludând sancțiunile împotriva Rusiei. De asemenea, a încălcat regulile de spălare a banilor, ascunzând identitățile celor 213.000 de clienți ai săi, în mare parte ruși. Payeer a oferit, de asemenea, servicii de gestionare a contului, utilizarea portofelului criptografic și custodie persoanelor și entităților din Rusia. 💼 Ce părere aveți despre asta? Să discutăm mai jos! 👇