Lituania a impus o amendă de 9,3 milioane de euro (10,07 milioane de dolari) companiei locale de criptomonede Payeer pentru încălcarea sancțiunilor, a informat miercuri Reuters.

Mai exact, organul de supraveghere al crimelor financiare din Lituania, Financial Crimes Investigation Service (FNTT), a penalizat compania cripto reglementată pentru facilitarea transferului de fonduri către și de la băncile rusești.

Amenda de 9,3 milioane EUR include 8,2 milioane EUR pentru încălcări ale sancțiunilor și 1,1 milioane EUR pentru încălcări CSB.

Payeer a avut 213.000 de clienți, majoritatea ruși

Autoritățile spun că compania s-a susținut de sancțiuni împotriva Rusiei prin activități. Payeer a încălcat și regulile de spălare a banilor.

FNTT a declarat că majoritatea celor 213.000 de clienți ai Payeer, cu sediul în Rusia, au putut transfera fonduri în și în afara țării timp de peste un an. Compania a ascuns identitățile acestor clienți, permițându-le să ocolească controalele AML în timp ce mutau ruble rusești, a adăugat raportul.

Persoanele fizice și juridice cu sediul în Rusia au primit, de asemenea, servicii de gestionare a contului, utilizarea portofelului criptografic și custodia de la Payeer.

Payeer, care și-a lansat operațiunile în ianuarie 2023, a înregistrat, de asemenea, venituri de peste 164 de milioane de euro (177,4 milioane de dolari), a adăugat unitatea de infracțiuni financiare în declarație.

În mai, FNTT a lansat un raport care indică faptul că țara a fost martoră a peste 98.000 de cazuri de tranzacții suspecte de bani în 2023. Amenzile CSB au ajuns la 900.000 de euro în acel an.

Estonia a revocat licența companiei

Lansarea Payeer în Lituania a urmat revocării unei licențe eliberate în Estonia unei alte companii care opera sub același nume.

În luna martie a acestui an, Departamentul Trezoreriei SUA, prin Oficiul său pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a trecut pe lista neagră mai multe entități pentru a ajuta la evaziunea sancțiunilor în Rusia.

Acestea au inclus mai multe servicii bazate pe blockchain și platforme de schimb cripto, printre care Bitfingroup OÜ din Estonia și platforma peer-to-peer (P2P) Bitpapa.